新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十六日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30 会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 非累积投票议案 1 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 五、宣读本次会议议案内容： 董事会 2024 年 12 月 16 日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议须知 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-059 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 具体内容详见 2024 年 11 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件等方式发 出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监 事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-058 新东方新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副董事长、董事、副总经理辞职的情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长、 董事、副总经理高华先生提交的辞职申请，高华先生因个人原因申请辞去公司副董事长、 董事、副总经理职务。辞职后，高华先生不在公司担任任何职务。 高华先生在担任公司副董事长、董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的发展做出了重要努力，公司及董事会对高华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 根据相关法律法规的规定，高华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。高华先生 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。 二、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经第 六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-060 新东方新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-057 新东方新材料股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) 2024 年 1-9 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 9,682.34 | 9,596.00 | 18,696.06 | | 聚氨酯胶粘剂 | 5,354.24 | 5,130.25 | 8,386.80 | | 电子油墨 | 228.54 | 234.31 | 1,376.17 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品 ...

新东方新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603110 证券简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许广彬、主管会计工作负责人侯琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）晁微保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------ ...

司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股 东、实际控制人仍为许广彬先生，原因如下：公司第六届董事会席位共 9 位，其 中由控股股东、实际控制人许广彬先生提名的席位共 7 位；经公司核查，未发现 司法拍卖的三方竞买人与公司控股股东、实际控制人许广彬先生及截止 2024 年 9 月 10 日的公司其他前十大股东存在一致行动关系；亦未发现司法拍卖的三方 竞买人之间存在一致行动关系。 ●本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人许广彬先生持有的公司股份 为 27,254,103 股，占公司总股本的 13.54%。 一、本次权益变动概述 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-053 新东方新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分公司股份 重要内容提示： ●本次权益变动属于股份减少，不触及要约收购。 （一）本次权益变动明细 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况 | 股东名 ...

新东方新材料股份有限公司 信息披露义务人：许广彬 住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥） 国际智能语音产业园 A 区科研楼裙楼 4 层 401 室 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 10 月 25 日 1 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：新东方新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称：东方材料 股 票 代 码：603110 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新东方新材料 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签 ...

关于控股股东、实际控制人所持部分股份 被法院强制执行的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-055 新东方新材料股份有限公司 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人许广彬先生所持公司股票存在通过集中竞价及大 宗交易两者结合方式被动减持的情形，本次被动减持股份数量为 4,030,000 股， 占其所持公司股份的 14.7868%，占公司总股本的 2.0027%。本次被动减持将自本 减持计划公告之日起 15 个交易日后进行。在减持区间任意连续 90 日内，通过集 中竞价方式减持数量不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持数量不超 过公司总股本的 2%。 若上述被动减持执行完毕后，许广彬先生所持股份将变为 23,224,103 股，占 公司总股本的 11.5413%。 本次控股股东、实际控制人所持部分股份被司法执行不会对公司控制权的稳 定性产生影响，公司控股股东、实际控制人仍为许广彬先生，原因如下：公司第 六届董事会席位共 9 位 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-052 新东方新材料股份有限公司 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-052 占公司总股本的 3.34%；累计冻结股份数量为 20,524,103 股，占其所持股份的比例为 75.31%，占公司总股本的 10.20%。 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人许广彬 先生持有公司股份 52,072,853 股，占公司总股本的比例为 25.88%。 ●本次解除质押后，公司控股股东、实际控制人许广彬先生剩余累计质押股份数量 为 6,730,000 股，占其所持股份的比例为 12.92%，占公司总股本的比例为 3.34%。 公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人许广彬先生所持部分公司股份解除质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 许广彬 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 ...