1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新东方新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会及监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果， ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-020 新东方新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 ...

新东方新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 新东方新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将新东方新 材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称"国 泰海通证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主承销 商国泰海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-026 新东方新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-025 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式 召开第六届监事会第八次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李剑先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-024 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式 召开了第六届董事会第九次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事及 高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-012 新东方新材料股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 （含税），本次不实施送股和资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议审议通过了《2024 年年度利润分配方案》，现将相关情况公告如下： 一、利润 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文《关于核准新东方新材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股））2,566.67 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 334,693,768.00 元，扣除各项发行费用47,335,849.04元，实际募集资金净额为287,357,918.96元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"天 健验[2017]389 号"号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 28,468.50 万元 （含利息收入投入 156.95 万元），利息收入 1,090.83 万元，剩余募集资金余额人 民币 1,358.12 万元。 关于新东方新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 新东方新材料股份有限公司（以下简称"东方材料"或"公司"）的持续督导机 构， ...

审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1901号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 92 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z1901号 新东方新材料 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称东方材料公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...