独立董事提名人声明与承诺 提名人新东方新材料股份有限公司董事会，现提名张莹为新 东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张莹,已充分了解并同意由提名人新东方新材料股份有 限公司董事会提名为新东方新材料股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-004 新东方新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 二零二六年二月二日 新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议议程 会议时间：2026 年 2 月 2 日 会议地点：上海市徐汇区云锦路 700 号西岸智塔西塔楼 35 层会议室 会议召集人：公司董事会 新东方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 三、宣读公司股东会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 累积投票议案 | | | --- | --- | | 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | | 1.01 | 张莹 | 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在股东会召开期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序 和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-002 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2026-003）。 2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-004）。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司（以下简 ...

东方材料（603110.SH）1月12日在投资者互动平台表示，感谢关注，东方超算总经理目前由公司董事长 及总经理庄盛鑫先生兼任。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，能不能介绍一下公司全资子公司东方超算 新任总经理任海峰的个人简历，谢谢。 （文章来源：每日经济新闻） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 5 日收到独立董事陆健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去 公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-001 新东方新材料股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的有关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章 程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职 报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。 截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期 间勤勉尽责、为公司规范运作作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 新 ...

Group 1 - The core business of Dongfang Materials includes environmentally friendly packaging inks, composite polyurethane adhesives, and PCB electronic inks, with revenue contributions of 60.60% from packaging inks, 26.87% from adhesives, 7.54% from computing services, 3.98% from electronic inks, 0.72% from conductive liquids, and 0.29% from other sources [2] - As of September 30, 2025, Dongfang Materials reported a revenue of 279 million yuan, a year-on-year decrease of 7.41%, and a net profit attributable to shareholders of 3.19 million yuan, a year-on-year decrease of 74.86% [2] - The company has distributed a total of 215 million yuan in dividends since its A-share listing, with cumulative distributions of 40.25 million yuan over the past three years [3] Group 2 - As of December 29, 2023, Dongfang Materials' stock price increased by 2.08% to 16.21 yuan per share, with a market capitalization of 3.262 billion yuan [1] - The stock has seen a year-to-date increase of 12.96%, with a 1.57% rise over the last five trading days and a 0.12% increase over the last 20 days, while it has decreased by 4.37% over the last 60 days [1] - The company has appeared on the trading leaderboard 12 times this year, with the most recent appearance on October 16, 2023, where it recorded a net buy of -51.5982 million yuan [1]

格隆汇12月25日丨东方材料(603110.SH)在互动平台表示，子公司东方超算目前与华为无合作关系。 ...

Core Viewpoint - The company, Dongfang Materials (603110.SH), has clarified that it has not developed conductive inks for electronic skin applications, focusing instead on its existing PCB ink products [1] Group 1: Product Offerings - The company's PCB inks include hard board solder mask inks, LED white solder mask inks, FPC flexible board solder mask inks, and conformal coatings [1] - Hard board solder mask inks are primarily used in various functional circuit boards [1] - LED white solder mask inks are mainly applied in backlight demand for light boards and display back panels [1] - FPC flexible board solder mask inks are used for flexible electronic components such as sensors and cameras [1] - Conformal coatings are utilized for the protection of PCB circuit boards, enhancing the lifespan of electronic components in harsh environments [1] Group 2: Business Development - The development of PCB electronic ink business requires high-level professional technical talent in composite materials, chemicals, and electronics [1] - The company emphasizes product technology innovation driven by customer needs, aiming to strengthen its business development based on existing operations [1]