新东方新材料股份有限公司对外担保制度 新东方新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 前言 第一条 为规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司担 保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《新东方新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司（以下简称"子公司"）提供的 担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及子公司，子公司发生对外担保，按照本制 度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 ...

新东方新材料股份有限公司重大事项内部报告制度 新东方新材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告机制，明确重大事项内部报告的职责和程序，加强内部管理，控制经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作指引》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规及《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时， 按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将其相关信息及时 向公司董事长、董事会秘书及公司董事会办公室报告的制度。 第三条 公司控股子公司及控制的其他主体发生本制度规定的相关重大事项，视同 公司发生的重大事项，适用本制度。 公司的参股公司发生本制度规定的相关重大事项，可能对公司证券交易价格产生 较大影响的，应当参 ...

第二章 提名委员会的产生与组成 新东方新材料股份有限公司提名委员会工作细则 新东方新材料股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新东方新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设置提名委员会，负责拟定非职工代表董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对 会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责范围 新东方新材料股份有限公司提名委员会工作细则 第七条 提名委员会行使下列职权： 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓俊,已充分了解并同意由提名人江苏特丽亮新材料科技有 限公司、无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙)提名为新东方新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人:江苏特丽亮新材料科技有限公司、无锡鸿晟鼎融投资管理 合伙企业(有限合伙),现提名吴晓俊为新东方新材料股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-080 新东方新材料股份有限公司 关于补选独立董事和非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日以线上会议 结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事 的议案》和《关于补选非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、补选独立董事的情况 因独立董事蒋华先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根 据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，公司持股 5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行 动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名吴晓俊先生（简历附后）为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满止。 二、补选非独立董事的情况 因董事许广彬先生、杨波先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-079 新东方新材料股份有限公司 | 普通股 2566.67 万股（以下称"首次公开发 | | | | | 次向社会公众发行人民币普通股 | | 2,566.67 万股， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行"），于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所 | 于 | 2017 | 年 | 10 月 | 13 | | 日在上海证券交易所（以下简 | | | 上市。 | | | | 称"证券交易所"）上市。 | | | | | | 第六条 公司住所：安徽省合肥市高新区习友 | | 第六条 | | 公司住所 | | | ：中国（安徽）自由贸易试验 | | | 路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 | | | | 区安徽省合肥市高新区习友路 | | | 3333 号中国（合 | | | 科研楼裙楼 4 层 401 室，邮编 230001。 | | | | 肥）国际智能语音产业园 | | | 区科研楼裙楼 4 层 401 | A | | ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-081 新东方新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

二零二五年十二月十九日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于修订公司管理制度的议案》 | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | | 2.03 | 《独立董事工作制度》 | | 2.04 | 《对外担保制度》 | | 2.05 | 《关联交易决策制度》 | | 2.06 | 《会计师事 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-078 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《对外担保制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 9 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | | 11 | 《募集资金管理办法》 | 是 | | 12 | 《投资决策管理制度》 | 是 | | 13 | 《内幕信息知情人登记 ...