新东方新材料股份有限公司关联交易决策制度 新东方新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《新东方新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《股票上市规则》等规定外，还需遵守本制度的相关规 定。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子 ...

新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 新东方新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策和监督功能，发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内部审计等 工作的监督作用，完善公司治理结构，健全公司内部监督机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《新东方新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要 ...

新东方新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度 新东方新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《新 东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三 ...

新东方新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 新东方新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一条 为进一步规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，明确公司及董事会秘书的权利义务，保护公司 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《新东 方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公 司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的联络人，负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资 者关系工作等事宜。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守法律、行政法规、部门 规章、《 ...

新东方新材料股份有限公司战略委员会工作细则 新东方新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会应当对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责召集、主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职 务。 战略委员会成员辞任导致战略委员会成员低于法定最低人数的，公司应当 自前述事实发生之日起 60 ...

新东方新材料股份有限公司信息披露事务管理办法 新东方新材料股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新东方新材料股份有限公司（下简称"公司"）信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件以 及《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称信息是指公司经营运作中所有可能一项投资者作出价值判读那 和投资决策或者所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及相 关证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）要求披露的其他信息。 本办法所称信息披露是指，将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司应在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，主动、及时地披露对 股东和其他利益相关者决策产生较 ...

第四条 公司对外提供担保事项（含对控股子公司担保等）按照公司《对外担保制度》 执行。投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易决策制度》执行。 第二章 决策权限 第五条 公司发生"财务资助"时，由董事会审议批准。属于下列情形之一的，还应当在 董事会审议通过后提交股东会审议： 新东方新材料股份有限公司投资决策管理制度 新东方新材料股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序，建立 系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《新东方新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (十一)其他投资事项（如对生产场所的扩建、改造；新建生产线等公司认定的其他交易）。 董事会审议财务资助事项，应当经全体董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会 议的董事的三分之二以上董事审议通过。公司向非由公司 ...

新东方新材料股份有限公司股东会议事规则 新东方新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 第一条 为保证新东方新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《新东方新材料 ...

新东方新材料股份有限公司章程 新东方新材料股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订版） 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为维护新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原浙江新东方油墨集团 有限公司整体变更设立的股份有限公司，并在浙江省市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码 91331000148192002J。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党组织、开展党的活动。公 司为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,566.67 万股，于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- ...

新东方新材料股份有限公司募集资金管理办法 新东方新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，以及《新东方新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司适用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权 ...