新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | | 2 | 年度监事会工作报告》 《2024 | | | 3 | 《<2024 年年度报告>及摘要》 | | | 4 | 《2024 年年度利润分配方案》 | | | 5 | 《2024 年度财务决算报告》 | | | 6 | 《关于向金融机构申请授信额 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴波，已充分了解并同意由提名人朱君斐提名为新东方新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新东方新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-029 新东方新材料股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以通讯方式 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 一、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意提名韩雨辰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 二、补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人朱君斐，现提名吴波为新东方新材料股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-031 新东方新材料股份有限公司 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603110 | 东方材料 | 2025/5/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：朱君斐女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有8.84%股份 的股东朱君斐女士，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关 于补 ...

Group 1 - The actual controller of Dongfang Materials, Xu Guangbin, faces judicial auction of 7.0241 million shares, accounting for 3.49% of the total share capital, due to a share transfer dispute [1] - The auction is scheduled for June 3-4, 2025, with a starting price of 84.6686 million yuan and a deposit of 10 million yuan [1] - As of April 30, 2025, Xu holds 24.7669 million shares, representing 12.31% of the total share capital [1] Group 2 - Xu Guangbin's shares are also subject to other judicial auctions and passive reductions, with 4.03 million shares (2% of total shares) undergoing passive reduction and 13.5 million shares (6.71% of total shares) set for auction on May 12-13, 2025 [2] - If all auctions and reductions are completed, Xu's shareholding could drop to 1.34%, potentially changing the company's controlling shareholder [2] - The company is monitoring the situation closely and will fulfill its information disclosure obligations [2] Group 3 - Judicial enforcement reflects underlying debt issues, with Xu having overdue debts of approximately 45 million yuan and ongoing litigation involving around 1.279 billion yuan [3] - Dongfang Materials' main revenue comes from traditional businesses like inks and polyurethane adhesives, with a reported revenue of 436 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 10.81% [3] - Despite expanding into computing power business, the company's net profit for 2024 was 13.9574 million yuan, a significant decline of 73.17% year-on-year [3]

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-028 新东方新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 ●若上述被动减持完成、上述司法拍卖及本次司法拍卖均成功且完成股份变 更过户手续，许广彬先生持有的公司股份将变更为 2,700,00 股，预计占公司总股 本的比例为 1.34%，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。敬请广大 投资者关注后续公告并注意投资风险。 公司于近日通过阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com/）查 询获悉，江苏省无锡市滨湖区人民法院将于 2025 年 6 月 3 日 10 时至 2025 年 6 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2025 年 4 月 30 日，新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"东方材料"）控股股东、实际控制人许广彬先生持有的公司无限售条件流通 股 24,766 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-027 特此公告。 新东方新材料股份有限公司 新东方新材料股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 2025 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事丁琛先生提交的辞职申请，丁琛先生因个人原因申请辞去第六届董事 会独立董事职务，同时辞去第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届 董事会审计委员会委员职务。辞职后，丁琛先生不再担任公司任何职务。 鉴于丁琛先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低 于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法 律法规及《新东方新材料股份有限公司章程》有关规定，丁琛先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，丁琛先生仍将按 照法律法规和《新东方新材料股份有限公司章程》等规定继续履行独立董事及 其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的 补选工作 ...

A股算力板块震荡走强，鸿博股份4连板，超讯通信、电光科技、东方材料涨停，浙文互联、亚康股 份、恒锋信息涨幅居前。 ...