新东方新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会基本情况 报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法 合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得 以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 二、2024 年度监事会会议召开及审议议案情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，共审议议案 14 项。全体监事均出 席了本年度所召开的 5 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下： | | 会议日期 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-018 新东方新材料股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，是公司正常经营行为，定价公允。 对公司主营业务、财务状况和经营结果不构成重大影响，不影响公司独立性，不会导致 公司相关业务对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常管理交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一 致同意，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度 日常关联交易的议案》，并将议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权、1 票回避（关联董事庄盛鑫先生回避 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-013 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公 司，以下简称"国泰海通证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,566.67 万股，发行价为每股人 民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万 元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主承销商国泰海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估 ...

新东方新材料股份有限公司 2024 年财务决算报告 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告已编制完 成。本报告所涉及的财务数据已经容诚会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审 计报告，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量。 一、财务状况 截止 2024 年末，公司资产总额 87,401.25 万元，负债总额 17,112.90 万元，资产负债 率为 19.58%，归属母公司所有者权益（即股东权益）70,288.35 万元。 （一）报告期内资产类项目变化分析如下： 1、截止 2024 年末，公司货币资金余额 18,227.23 万元，较年初减少 6,098.77 万元， （影响较大的因素有：山东滕州公司募投项目工程支出 1,371.36 万元，算力项目固定资 产支出 6,933.30 万元）。 2、交易性金融资产期末余额 5,000.00 万元，为公司购买的华宝信托产品。华宝信托 产品本于 2022 年 12 月 29 日到期，但根据该产品受托人的报告，该信托计划于 2022 年 1 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-021 新东方新材料股份有限公司 关于为公司董监高人员投保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险管理体 系，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履职可能引致的风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员投保董监 高责任保险。本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、董监高责任险方案： 1、投保人：新东方新材料股份有限公司 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董 监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理 与投保相关的其他事项；以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本事项回 避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新东方新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会及监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果， ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-011 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) 2024 年 1-12 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 14,067.97 | 14,203.12 | 27,159.32 | | 聚氨酯胶粘剂 | 7,435.97 | 7,318.82 | 11,832.41 | | 电子油墨 | 298.97 | 303.89 | 1,782.06 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况(不含税) 新东方新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2024 年 ...