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东方材料:独立董事提名人声明与承诺(陆健)
2023-09-28 08:58
独立董事提名人声明与承诺 提名人许广彬,现提名陆健为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...
东方材料:独立董事候选人声明与承诺(丁琛)
2023-09-28 08:58
独立董事候选人声明与承诺 本人丁琛,已充分了解并同意由提名人许广彬提名为新东方新材料股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共 ...
东方材料:新东方新材料股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告
2023-09-28 08:58
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-077 新东方新材料股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、第五届监 事会原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。鉴于上市公司独立董事 制度进行了改革,最新版《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日 起施行,且公司正处战略规划转型关键时期,为顺利实现公司战略规划转型升级, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟对董事会、监事会提前换届 选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董 事 6 名, ...
东方材料:独立董事提名人声明与承诺(蒋华)
2023-09-28 08:58
独立董事提名人声明与承诺 提名人许广彬,现提名蒋华为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...
东方材料:独立董事提名人声明与承诺(丁琛)
2023-09-28 08:58
独立董事提名人声明与承诺 提名人许广彬,现提名丁琛为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...
东方材料:新东方新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
2023-09-28 08:58
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-078 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-078 新东方新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具 体内容如下: 为实现公司战略规划转型升级,拟对公司原经营范围进行调整;另外,鉴于 上市公司独立董事制度改革,最新版《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日起施行,根据相关规定,修订《公司章程》相应条款,具体内容如下: | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经公司登记机关核准,公司 | 第十五条 经公司登记机关核准,公司的经 | | | 的经营范围为货运:经营性危险货物 | 营范围为一般经营项目:技术服务、技术 | | | 运输(第 3 类 ...
东方材料:独立董事候选人声明与承诺(陆健)
2023-09-28 08:58
独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人陆健,已充分了解并同意由提名人许广彬提名为新东方新材料股份有限 公司第六届董事 ...
东方材料:新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2023-09-12 09:16
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-076 新东方新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 19 日召开 了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度 的情况下,使用最高不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理(授权期限: 自前次董事会授权期限届满之日起 12 个月)。公司监事会、独立董事均发表了 同意的意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法 披媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权公告》(编号: 2023-008)。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023 年 6 月 8 日,公司全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司与上海 浦东发展银行股份有限公司台州分行 ...
东方材料:新东方新材料股份有限公司关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
2023-09-08 10:34
为进一步加强与投资者的互动交流,新东方新材料股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2023-075 新东方新材料股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30。届时公司高管将在线就公 司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃 ...
东方材料:新东方新材料股份有限公司关于收到Nokia终止出售TDTECH51%股权通知的公告
2023-09-04 09:33
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司签署<股权转让 协议>的议案》等相关议案,拟向特定对象发行股票募集资金(以下简称"本次发行") 收购 Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG(以下简称"交易对方")持有的 TD TECH HOLDING LIMITED51%股权(以下简称"本次交易"),并与交易对方签署了 《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN TD TECH HOLDING LIMITED》("《股权转让协议》"),具体请参见公司于 2023 年 4 月 10 日发布 的《新东方新材料股份有限公司关于收购标的资产股权的公告》《新东方新材料股份有 限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《新东方新材料股份有限公司第五届监事会 第八次会议决议公告》等相关公告。 近日,公 ...