南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主 持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决 议： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行 追回及回购股票注销相关事项的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<经营管理层薪酬与绩效考核办法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于调整审计委员会委员人选的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》作如下修订： | 修订条款 | | | --- | --- | | 原章程 | 修订后章程 | | 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 | 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 | | 为： | 为： | | … | … | | （三）公司董事会、监事会、单独或合并持 | （三）公司董事会、监事会、单独或合并持 | | 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 | 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 | | 独立董事候选人； | 独立董事候选人，依法设立的投资者保护机 | | | 构可以公开请求股东委托其代为行使提名 | | | 独立董事的权利； | | 第一百〇一条 | 第一百〇一条 | | … | … | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董 | | | 事会应当在该事实发生之日起三十日内提 | | | 议召开股东大会 ...

月 18 日，为维护全体股东利益及公司权益，康尼机电分别对深圳市泓锦文并购 基金合伙企业（有限合伙）在内的龙昕科技原 7 名股东向南京中院提起诉讼，并 于同日对包括东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众旺昕"） 在内的龙昕科技原 10 名股东向栖霞法院提起诉讼，起诉要求：（1）部分被告配 合康尼机电以 1 元价格回购康尼机电向其发行的股票 17,435,667 股，如不能足额 交付上述股票，差额部分按照股票发行价 14.86 元/股退还康尼机电损失；（2）部 分被告退还康尼机电股权转让对价 114,067.79 万元及利息；（3）部分被告退还康 尼机电向其支付的现金对价 6,724.92 万元；（4）全部被告返还从康尼机电处取得 的 2017 年度现金分红 1,238.24 万元。近期公司陆续收到上述诉讼案件司法执行 追回及回购的公司股票，根据相关法律法规规定，拟对上述股票予以注销，具体 情况如下： 一、司法执行已追回及回购股票情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-033 南京康尼机电股份有限公司 关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办 理司法执行追回及回 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-029 南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-028 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...

一、本次执行情况 2023年11月27日，公司收到南京市栖霞区人民法院执行廖良茂的部分犯罪所 得22,707,784股康尼机电股票，该等股票已划转至公司股票回购专户，公司将尽 快完成该部分股票的注销工作。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-027 南京康尼机电股份有限公司 关于收到部分案涉股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 31 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）收到南京市中级人民法院下达的执行裁定书【（2023）苏 01 执监 250 号】， 法院审查认为，廖良茂的刑事案件已审结，认定廖良茂取得的康尼机电股票为其 犯罪所得，属于追赃的范围，对北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 12 月通过司法拍卖程序取得的廖良茂名下 22,707,784 股康尼机电股票的 行为予以撤销，案涉股票直接发还康尼机电。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日发布的《关于收到<执行裁定书>的公 告》（公 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-026 一、获取补助的基本情况 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，上述资金与资产相 关的政府补助为 5,230,000.00 元，与收益相关的政府补助为 27,010,664.19 元。以 上数据均未经审计，具体的会计处理及其对公司 2023 年度相关财务数据的影响 将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）及公司子公司 过去 12 个月内累计收到政府补助资金共计 32,240,664.19 元，占公司 2022 年度 经审计归属于上市公司股东净利润的 12.01%；其中，与收益相关的政府补助资 金为 27,010,664.19 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.06%，具体明细如下： 单位：元；币种：人民币 序号 收款主体 补助项目 收到补助时间 补助金额 补助依据 1 南京康尼电子科技有限公司 南京康尼电气技术有限公司 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 南京康尼科技实业有限公司 南京康尼智能技术有限公司 南京 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-025 南京康尼机电股份有限公司 关于收到《执行裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处阶段：撤销南京中院对廖良茂持有的 22,707,784 股康尼机电股票 司法拍卖划转至华宇瑞泰名下的执行行为。 案涉股票数量：22,707,784 股。 对上市公司损益影响：待公司收到划转的股票后，将会对公司资本公积、 未分配利润等产生一定影响，具体会计处理以会计师审计确认的结果为准。 一、案件基本情况 2018 年 12 月 10 日，南京中院作出（2018）苏 01 执 1517 号之三执行裁定： （1）廖良茂持有的 22,707,784 股康尼机电股票归华宇瑞泰所有；（2）买受人华 宇瑞泰可持本裁定书到相关登记管理机构办理股票过户登记手续；（3）解除对 上述股票的查封。 2018 年 12 月 14 日，南京中院作出（2018）苏 01 执 1517 号之四执行裁定： 查封华宇瑞泰持有的 22,707,784 股康尼机 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥988,009,163.17, representing a 29.30% increase year-over-year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥113,737,762.56, an increase of 82.15% compared to the same period last year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥112,641,790.67, up 108.28% year-over-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1145, reflecting an increase of 82.15% year-over-year[2]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.04%, an increase of 1.24 percentage points from the previous year[2]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,325,145,857, a slight increase from ¥2,300,893,016 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.05%[21]. - The net loss for the first three quarters of 2023 was ¥656,062,627.18, an improvement compared to a net loss of ¥863,046,778.89 in the same period of 2022[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 196,995,764.95, compared to CNY 185,841,229.13 in Q3 2022, marking an increase of 6.2%[23]. - The company reported a total profit of CNY 210,880,946.81 for Q3 2023, up from CNY 202,398,509.04 in Q3 2022, reflecting an increase of 4.9%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,857,871,851.47, a decrease of 2.24% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥5,857,871,851.47, down from ¥5,991,942,144.00 at the end of 2022, indicating a decrease of about 2.2%[19]. - Total liabilities decreased to ¥1,934,339,634.01 in Q3 2023 from ¥2,261,538,723.62 in Q3 2022, a reduction of approximately 14.5%[18]. - The total liabilities decreased to ¥1,571,021,651.34 from ¥1,865,719,985.04, representing a reduction of approximately 15.7%[30]. - The company's total equity increased to ¥3,923,532,217.46 as of September 30, 2023, compared to ¥3,730,403,420.38 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.2%[19]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.19% to ¥3,795,273,360.07 compared to the end of the previous year[3]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 showed an increase of ¥287 million compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at CNY -94,950,516.79, an improvement from CNY -382,101,307.83 in the same period last year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥876,842,442.72 as of September 30, 2023, down from ¥1,333,446,351.81 at the end of 2022, a decline of approximately 34.2%[16]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥7,389,488.86, compared to -¥172,631,684.32 in the previous period, showing an improvement[28]. Shareholder Information - The company reported a total of 25,959 common shareholders at the end of the reporting period[7]. - The top shareholder, Nanjing Engineering Institute Asset Management Co., Ltd., holds 85,094,595 shares, accounting for 8.57% of the total shares[7]. - In Q3 2023, the company reported a total of 19,841,438 shares held by major shareholders, with the largest shareholder, Nanjing Engineering College Asset Management Co., holding 85,094,595 shares[8]. Legal Proceedings - The company is involved in ongoing legal proceedings related to the criminal case of shareholder Liao Liangmao, who was sentenced to life imprisonment for contract fraud, with a restitution of approximately 1.93 billion RMB[9]. - As of September 30, 2023, the company has recognized a provision for investor compensation losses amounting to 40.53 million RMB due to ongoing litigation related to false statements[15]. - The company has initiated lawsuits against former shareholders of Guangdong Longxin Technology Co., seeking to recover 114.07 million RMB and additional compensation for stock repurchases[12]. - The company has received court rulings requiring the repurchase of 37,749,990 shares from four defendants at a nominal price of 1 RMB per share[13]. - The company is actively tracking the execution of court orders related to the recovery of Liao Liangmao's criminal proceeds, which includes 1,335,871 shares of the company's stock[10]. - The company has frozen assets related to the ongoing lawsuits, but the ability to fully execute these claims remains uncertain[14]. - The company has reported a significant number of ongoing investor lawsuits, with 16 cases currently under review by the Nanjing Intermediate People's Court[15]. - The company plans to continue its legal efforts to protect its interests and those of its investors amid the ongoing litigation[15]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥209,511,533.62 in 2023 from ¥196,701,367.46 in 2022, reflecting a growth of about 6.5%[21]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥99,772,613.93, down from ¥105,382,447.99 in the same period of 2022, a decrease of about 5.8%[31]. Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[36]. - The company plans to implement new accounting standards starting January 1, 2023, which may affect future financial reporting and compliance[35].