Core Viewpoint - The company, Nanjing Kanni Electromechanical Co., Ltd., is preparing for its 2024 annual shareholder meeting, focusing on the approval of various proposals including director and supervisor remuneration for 2024 and 2025, as well as amendments to the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board [1][5]. Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must arrive at the meeting venue 30 minutes prior to the start to complete registration and present necessary identification documents [2]. - The meeting will follow the agenda as outlined in the notice, with shareholders having the right to speak and vote on the proposals presented [2][3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after the voting process [3][4]. Business Performance - For the fiscal year, the company reported a revenue of CNY 3.97 billion, an increase of 12.64% compared to the previous year, primarily driven by growth in maintenance services, safety door business, and overseas operations [5][11]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 350.83 million, remaining stable year-on-year, affected by provisions for investor compensation losses [5][11]. Strategic Focus - The company aims to strengthen its core business while pursuing diversification and globalization, focusing on opportunities in emerging markets and innovative sectors such as "rail transit + green technology" and "rail transit + smart technology" [6][7]. - The company secured new orders totaling CNY 1.01 billion, a 50.90% increase year-on-year, indicating strong demand in both domestic and international markets [6][7]. Operational Highlights - The company has a backlog of orders amounting to CNY 7.30 billion as of the end of 2024, reflecting a robust pipeline for future revenue [7]. - The company is actively developing new products in the fields of high-pressure connectors, energy storage connectors, and smart health products, contributing to its growth strategy [8][9]. Innovation and Development - The company has made significant advancements in technology and product development, with several products achieving provincial-level recognition and one being internationally leading [8][9]. - The company is also focusing on digital transformation and smart manufacturing, implementing numerous information technology projects to enhance operational efficiency [9][10]. Risk Management - The company is reinforcing its risk management and internal control systems, ensuring compliance and safeguarding against potential operational risks [10]. Talent Development - The company has established a comprehensive talent management system to support long-term development, focusing on optimizing the lifecycle of talent management [10].

南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 | . | | | --- | --- | | | | | | 8 | | 2024 | 年年度股东会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 4 | | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 28 | | | 议案五：关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 38 | | | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 2024 | 40 | | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 41 | | | | 议案八：关于确认公司 年度监事薪酬情况以及 年度薪酬方案的议案 43 2024 2025 | | | ...

Core Viewpoint - The company, Nanjing Kone Electric Co., Ltd., has provided a supplementary announcement regarding its 2024 annual report, specifically detailing the revenue from its new energy vehicle components business, which accounts for over 10% of total revenue [1]. Business Performance Summary Revenue and Cost Analysis - The revenue from the rail transit equipment manufacturing industry reached approximately 2.75 billion yuan, with a gross margin of 36.85%, reflecting a decrease of 2.06 percentage points compared to the previous year [2][4]. - The revenue from rail vehicle equipment and services was about 2.28 billion yuan, with a gross margin of 37.86%, showing an increase of 2.27 percentage points year-on-year [4][5]. - The revenue from station equipment products and services was approximately 471.70 million yuan, with a gross margin of 31.99%, which is a decrease of 3.85 percentage points compared to the previous year [4][5]. Revenue by Region - Domestic revenue amounted to approximately 3.42 billion yuan, with a gross margin of 31.34%, reflecting a decrease of 1.14 percentage points year-on-year [5]. - International revenue was about 546.00 million yuan, with a gross margin of 30.92%, showing a decrease of 1.62 percentage points compared to the previous year [5]. Revenue by Sales Model - Revenue generated through order-based sales reached approximately 3.97 billion yuan, with a gross margin of 31.28%, reflecting a decrease of 12.64 percentage points year-on-year [5][6]. Cost Structure - The total cost for the rail transit industry was approximately 1.74 billion yuan, accounting for 63.72% of total costs, which is an increase of 1.34 percentage points compared to the previous year [6]. - The cost for new energy vehicle components was about 670.09 million yuan, representing 24.58% of total costs, which is a decrease of 1.04 percentage points year-on-year [6].

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-026 南京康尼机电股份有限公司 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上 | | | | | | （%） | （%） | 年增减（%） | | 轨道交通装备制造业 | 2,751,077,584.07 | 1,737,308,029.85 | 36.85 | 14.00 | 17.84 | 减少 2.06 个 百分点 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上 年增减（%） | | | | | | （%） | （%） | | | 轨道车辆装备产品及服务 | 2,279,382,398.37 | 1,416,521,828.59 ...

南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定及《南京康尼机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加 ...

南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《南京康尼机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 ...

南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2025 年 6 月修订） | . | D | | --- | --- | | | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | ...

南京康尼机电股份有限公司 对外投资管理制度 南京康尼机电股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，规范投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《南京康尼机电股份有限公司章程》等相关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经 济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的事业总部、各控股子公司（以下统称 "各单位"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定以及《南京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事，1 名职工 代表董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 根据需求可设副董事长 1 人，副董事长由董事长提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。 董 ...

南京康尼机电股份有限公司 累积投票制实施细则 南京康尼机电股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 累积投票制实施细则 南京康尼机电股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理规则》和《公司章程》有 关规定，制定本细则。 南京康尼机电股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名及以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事的一种投 票制度。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 ...