证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-031 南京康尼机电股份有限公司 的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）于近日收到了 上海证券交易所下发的《关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0693 号）（以下简称"监管工作函"）。 根据上海证券交易所《监管工作函》要求，公司对《监管工作函》所列问题 进行了认真研究和落实，具体回复如下： 一、关于公司经营情况。年报披露，公司实现营业收入 35.22 亿元，归母净 利润 3.49 亿元。分季度营业收入依次为 6.07 亿元、7.30 亿元、9.88 亿元、11.97 亿元，归母净利润依次为 3,326.97 万元、4,151.45 万元、1.14 亿元、1.60 亿元。 公司分季度经营性现金流净额第一季度、第三季度为负，第二季度、第四季度为 正，与净利润变动趋势不一致。请公司：（1）结合生产经营情况、 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于对南京康尼机电股份有限公司 2023 年度报告的信息 披露监管工作函的回复 上海证券交易所： 根据贵所上市公司管理二部近日下发的《关于南京康尼机电股份有限公司2023 年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0693号，以下简称"监管工作函"）的要求， 本所对贵所监管工作函中提及的需会计师核实的相关事项进行了核查，现发表核查意见如 下： 二、关于公司应收票据、应收账款和应收款项融资。年报显示，公司应收票据余额1.13 亿元，同比减少70.15%；应收账款余额17.41亿元，同比增加8.34%，其中，逾期1年以内 应收账款2.92亿元，计提坏账比例为3%；应收款项融资期末余额为9.83亿元，同比增加 69.47%，其中，银行承兑汇票余额2.38亿元，云信等余额7.46 亿元。此外，公司短期借 款1.47亿元，无长期借款。请公司：（1）补充披露应收账款坏账准备计提的测算过程及依 据，并结合期后回款、坏账准备按账龄组合计提比例及同行业可比公司情况，说明报告期 应收账款坏账计提是否充分，是否符合会计准则相关规定；（2）补充披露云信等应收款项 融资的具体模式 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-030 南京康尼机电股份有限公司 关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 3,307,814 股，占公司注销前总股本的 0.36%，本次注销完成后， 公司总股本由 918,308,789 股变更为 915,000,975 股。 本次注销股票数量：3,307,814 股。 股票注销日期：2024 年 6 月 14 日。 一、注销股票的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"） 下达的判决书，判决康尼机电于判决发生法律效力之日起十五日内以 1 元的总价 回购胡继红所持 3,307,814 股康尼机电股票，胡继红应配合办理过户手续，如胡 继红未能配合康尼机电足额回购前述股票，对于未能回购部分，胡继红应按本判 决发生法律效力之日前一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/ ...

康尼机电 · 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 舞 原 律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 T H 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 康尼机电 · 2023 年年度股东大会 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-435 北京市嘉源律师事务所(以下简 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-029 南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,483,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.51 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-027 南京康尼机电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保:是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）本次担保的情况 为满足康尼新能源日常生产经营资金需要，康尼新能源拟向交通银行股份有 限公司江苏省分行申请流动资金借款 1,000.00 万元，公司对上述借款提供连带责 任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 的公告》（公 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-028 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.03%，回购成交的最高价为 5.97 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 1 ...

南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 23 | | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 26 | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 27 | | | 议案五：关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 36 | | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 38 | | | 议案七：关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案 39 | | | 议案八：关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案 41 | | | 议案九：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 42 | | | 议案十：关于修订《公司章程》 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-025 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 7 日 投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2024 年 6 ...

南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务 ...