证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-027 南京康尼机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开 了五届一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举茅飞先生为公 司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 茅飞先生简历详见附件。 特此公告！ 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十八日 关于第六届董事会职工代表董事的公告 截至本公告日，茅飞先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公 司其他董事、高级管理人员均不存在关联 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 74 s i 康尼机电 · 2024年年度股东会 嘉源 · 法律意见书 嘉源霍师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-485 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京康尼机电股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《南 京康尼机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会")进行见证, 并依法出具本法律 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-028 南京康尼机电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,178,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.28 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取 现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 规定。 (五 ...

经全体董事一致选举表决，同意选举陈磊先生为公司董事长。任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-029 南京康尼机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通 知豁免常规通知时限要求，以通讯等方式向全体董事送达，会议由陈磊董事长召 集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 二、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会。经 ...

南京康尼机电股份有限公司 会议材料 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 ........41 议案八：关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 ........43 议案十~议案十七：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案以及修订相关议事规则、 为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"康尼机电"）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期 间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 | . | | | --- | --- | | | | | | 8 | | 2024 | 年年度股东会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 4 | | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 28 | | | 议案五：关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 38 | | | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 2024 | 40 | | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 41 | | | | 议案八：关于确认公司 年度监事薪酬情况以及 年度薪酬方案的议案 43 2024 2025 | | | ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-026 南京康尼机电股份有限公司 关于 2024 年年度报告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）于 2025 年 4 月 29 日披露了公司《2024 年年度报告》。2024 年，公司新能源汽车零部件业务 营业收入占公司总营业收入比例超过 10%，为方便广大投资者更充分地了解公司 主要业务情况，现对公司《2024 年年度报告》中该业务的营业收入内容进行补 充披露，本次补充系对原有信息的进一步细化，不涉及对公司财务报表的调整， 具体补充内容如下： 一、补充披露内容 （一）补充前 第三节"管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营 业务分析"之"2、收入和成本分析"。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-026 南京康尼机电股份有限公司 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上 | | | | | | （%） | （%） | 年增减（%） | | 轨道交通装备制造业 | 2,751,077,584.07 | 1,737,308,029.85 | 36.85 | 14.00 | 17.84 | 减少 2.06 个 百分点 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上 年增减（%） | | | | | | （%） | （%） | | | 轨道车辆装备产品及服务 | 2,279,382,398.37 | 1,416,521,828.59 ...

南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定及《南京康尼机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加 ...

南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《南京康尼机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 ...