证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-030 南京康尼机电股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会及五届一次职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事 会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召 开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》《关于聘任公司总裁的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：陈磊先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：陈磊先生、陈颖奇先生、毕光明先生、胡国民先生、陈 野先生、茅飞先生（职工代表董事）； （2）独立董事：潘华先生、王维胜先生、彭 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-031 一、通知债权人原由 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同 意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布的《关于提请股东大会同意授权董 事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的公告》（公告编 号：2023-033）。 2024 年 6 月至今，公司陆续累计收到司法执行的 50,240,566 股康尼机电股 票并完成了注销手续。注销完成后，公司总股本由 918,308,789 股变更为 868,068,223 股。具体详见公司分别于 2024 年 6 月 14 日、8 月 28 日、11 月 5 日 及 2025 年 1 月 2 日发布的《关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告》（公 告编号分别为：2024-030、2024-038、2024-046、2025-001）。 二、需债权人知晓的其他相关信息 南京康尼机 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-027 南京康尼机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开 了五届一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举茅飞先生为公 司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 茅飞先生简历详见附件。 特此公告！ 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十八日 关于第六届董事会职工代表董事的公告 截至本公告日，茅飞先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公 司其他董事、高级管理人员均不存在关联 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 74 s i 康尼机电 · 2024年年度股东会 嘉源 · 法律意见书 嘉源霍师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-485 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京康尼机电股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《南 京康尼机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会")进行见证, 并依法出具本法律 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-028 南京康尼机电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,178,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.28 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取 现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 规定。 (五 ...

经全体董事一致选举表决，同意选举陈磊先生为公司董事长。任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-029 南京康尼机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通 知豁免常规通知时限要求，以通讯等方式向全体董事送达，会议由陈磊董事长召 集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 二、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会。经 ...

Core Insights - The report from Shenwan Hongyuan indicates that from January to May, the national railway fixed asset investment reached 242.1 billion yuan, a year-on-year increase of 5.9% [1] - In May alone, railway fixed asset investment accelerated to 47.4 billion yuan, up 8.72% year-on-year, surpassing the growth rate for the first five months [1] - The "14th Five-Year Plan" aims for a national railway operating mileage of 165,000 kilometers by 2025, with high-speed rail reaching 50,000 kilometers, indicating significant future investment in new lines [3] Investment and Demand - The railway passenger volume in May was 406 million trips, a year-on-year increase of 12.6%, while freight volume reached 440 million tons, up 0.7% [2] - From January to May, coal transportation by rail totaled 845 million tons, with electric coal accounting for 575 million tons, indicating strong demand for coal transport [2] - The railway sector is actively promoting logistics services and has signed 655 logistics contracts in the first five months, with a total transport volume of 979 million tons [2] Equipment and Maintenance - The railway equipment sector is expected to remain a highly certain investment direction, with significant demand for maintenance and updates of trains, locomotives, and signaling equipment [3] - The upcoming peak in railway operations and major maintenance years in 2025 further solidifies the investment outlook for vehicle and equipment suppliers [4] Recommended Companies - Key suppliers in the vehicle and equipment sector include CRRC Corporation Limited (601766.SH), Sensing Technology (603508.SH), and others focused on traction systems, signaling, and noise reduction components [4]

Investment Rating - The report rates the railway equipment industry as "Overweight," indicating a positive outlook for the sector compared to the overall market performance [12]. Core Insights - The report highlights that from January to May, the national railway fixed asset investment reached 242.1 billion, a year-on-year increase of 5.9%. Passenger volume was 1.863 billion, up 7.3%, while freight volume was 21.21 million tons, increasing by 1.7% [4]. - In May, railway fixed asset investment accelerated, reaching 47.4 billion, a year-on-year growth of 8.72%, surpassing the 5.9% growth rate from January to May. Significant progress was made on multiple railway construction projects during this month [6]. - The report emphasizes the sustained high demand for both passenger and freight transport, with May passenger volume at 406 million, a 12.6% increase, and freight volume at 440 million tons, a 0.7% increase [6]. - The railway equipment sector is projected to remain a highly certain investment direction through 2025, driven by new demand and maintenance needs. The "14th Five-Year Plan" aims for a national railway operating mileage of 165,000 kilometers by 2025, including 50,000 kilometers of high-speed rail [6]. - The report recommends focusing on vehicle equipment segments and suggests key suppliers such as CRRC Corporation, Sifang Co., and others for investment opportunities [6]. Summary by Sections Investment Performance - National railway fixed asset investment from January to May was 242.1 billion, with a 5.9% year-on-year increase [4]. - May's investment reached 47.4 billion, marking an 8.72% increase year-on-year [6]. Passenger and Freight Transport - Passenger volume in May was 406 million, up 12.6% year-on-year, while freight volume was 440 million tons, increasing by 0.7% [6]. - The report notes significant growth in coal and other freight categories, with coal transport reaching 845 million tons in the first five months [6]. Future Outlook - The railway equipment sector is expected to see continued demand due to new projects and maintenance needs, with a target of 3,000 kilometers of new railway lines by 2025 [6]. - Key suppliers in the vehicle equipment segment are highlighted for potential investment, including CRRC and Sifang Co. [6].

南京康尼机电股份有限公司 会议材料 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 ........41 议案八：关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 ........43 议案十~议案十七：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案以及修订相关议事规则、 为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"康尼机电"）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期 间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 | . | | | --- | --- | | | | | | 8 | | 2024 | 年年度股东会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 4 | | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | | 议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 28 | | | 议案五：关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 38 | | | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 2024 | 40 | | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案 41 | | | | 议案八：关于确认公司 年度监事薪酬情况以及 年度薪酬方案的议案 43 2024 2025 | | | ...