金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名武恒光为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; t (四)中共中央 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 2、提名高永峰先生、武恒光先生、黄侦武先生、崔洪芝女士四人为公司第 五届董事会独立董事候选人。 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章 程》规定的任职条件。独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所要求的任职资格。同 意董事会将该事项提交股东大会审议。 金能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。《公司章程》中规定公司董事人数为 11 人，根据公司董事会运 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-017 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路 6 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 金能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 金能科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 《金能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名崔洪芝为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 . 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; CS 帽 捕全能王 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人崔洪芝,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄侦武,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 ...

金能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二四年三月 金能科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为提供金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《金能科 技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连续可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因 委员 ...

重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 2 月，公司为金能化学青岛提供人民币 67,816.56 万元保证担保，为金能化学齐河提供人民币 2,027.54 万元保证担保。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次解除担保数量：2024 年 2 月，公司为金能化学青岛提供的 98,601.75 万元保证担保，为金狮国贸提供的 4,748.26 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供 的担保合同 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供 的担保合同余额为人民币 749,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 343,546.28 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次新增担保情况 1、中国银行股份有限公司青岛西海岸分行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 1 月，公司为金能化学青岛提供人民 ...