| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2025 年 3 月 14 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%的情形，触发"金能转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使 "金能转债"的转股价格向下修正的权利。在本次董事会审议通过之日起未来三 个月（2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日）内，若再次触发"金能转债"的 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自 上述期间之后的第一个 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 10 票 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、证券代码：603113，证券简称：金能科技 2025 年 2 月 23 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%）， 公司将按照《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸青岛"）、金能化学（齐河）有限公司（以 下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（齐河）有限公司（以下简称"金狮 国贸齐河"）。 本次新增担保数量：2025 年 2 月，公司为金能化学青岛提供人民币 90,475.00 万元保证担保，为金狮国贸齐河提供人民币 10,000.00 万元保证担保。 本次解除担保数量：2025 年 2 月，公司为金能化学青岛提供的 28,848.82 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净 资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形。公司第五届董事会第九次会议审议通过了本次估值提升计划。 本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方 面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量， 增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案获通过，无反对票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的书 面通知以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司 会议室以现场 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，青岛艾必凯智能信息网络有限公司成立，法定代表人为王昊 鹏，注册资本800万元，经营范围包含：大数据服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；工业 互联网数据服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由金能科技全资持股。 ...

金能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据 相关法律、法规的规定和《金能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作（ ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-011 金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,806,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1075 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公务出差，经推举由公司董事、 董事会秘书王忠霞女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》等的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公 ...