金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 胡元木 各位股东及股东代表： 本人于2024年1月1日至2024年4月8日担任金能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第四届董事会独立董事，于2024年4月8日，因担任独董任期届满离 任。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及 《公司章程》等规定，在2024年度工作中，勤勉尽责，独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡元木，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会 计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨 询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务。历任原山东经济学院会计系主任、 教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会 ...

金能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，忠于职守，高度负责，对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对致同所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码：91110105592343655N 致同会计师事务所的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，由北京市财政 局设立，是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师事务所之一。总 部位于北京，在长春、 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，金能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金能科技") 董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责， 维护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡元木先生、独立董事黄侦武先生、 董事单曰新先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事胡元木先生为专 业会计人士并担任召集人。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由独 立董事武恒光先生、独立董事黄侦武先生、董事单曰新先生三名成员组成，独立 董事占半数以上，独立董事武恒光先生为专业会计人士并担任召集人，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董 ...

金能科技股份有限公司 关于选举新任副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将 有关事项公告如下： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘红 伟先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附：人员简历 刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进 入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获 "市劳动模范"、"省劳动模范" ...

金能科技股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第五届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员： 1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞为公司第五届董事 会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人； 2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公 司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人； 3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第 五届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人； 4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为 公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。 | 证券代码：603113 ...

一、会计估计变更的原因及内容 1、会计估计变更的原因 金能科技股份有限公司董事会关于会计估计变更的说明 金能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开的第五届董事会第十一次会议通过了《关于会计估计变更的议案》。按照 《企业会计准则第 28 号—会计政策、估计变更和差错更正》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 12 月修订）》中 "第三十三号会计差错更正、会计政策或估计变更公告"的相关规定，现将 会计估计变更情况说明如下： 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，企业至少应当 于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累 更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变 更的依据应当真实、可靠。 公司 2019 年前以煤化工为主，2021 年 9 月青岛氢能源与新材料项目一期 投产后， ...

二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生 影响。 1 经初步测算，本次会计估计变更预计公司 2025 年对房屋及建筑物、部分 机器设备、部分电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利技术无形资产 摊销费用将共计减少 24,149.04 万元，预计增加公司 2025 年度净利润约 20,526.99 万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 金能科技股份有限公司监事会关于会计估计变更的说明 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 的第五届监事会七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司 自 2025 年 1 月 1 日起，变更部分固定资产、无形资产折旧年限。具体如下： 一、会计估计变更情况： 会计估计变更前后对比如下表： | 资产类别 | | 折旧年限（年） | 本次变化情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 | 变更后 | | | 固定资产： | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2024 年度任职的 4 名独立董 事黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰的独立性自查报告以 及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 金能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 金能科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司 管理层根据 2025 年度具体审计业务情况与致同会 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称"金能 科技""公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）。该规定自 2024 ...