| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业 务的议案》，同意公司及子公司 2025 年开展最高额为 10 亿美元（或等值外币） 的远期外汇交易业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 公司及全资子公司开展最高额为 10 亿美元（或等值外币）的远期外汇交易 业务，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权 委托人签署相关协议等法律文件，财务中心负责远期外汇交易业务的 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议的书 面通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《2024 年度财务 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的 书面通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《2024 年 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于公司股东的净 利润为-57,872,897.83 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 140,783,600.49 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额 为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金。根据 《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公司 2024 年度 拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 二、本年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2025 年 3 月 14 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%的情形，触发"金能转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使 "金能转债"的转股价格向下修正的权利。在本次董事会审议通过之日起未来三 个月（2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日）内，若再次触发"金能转债"的 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自 上述期间之后的第一个 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 10 票 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、证券代码：603113，证券简称：金能科技 2025 年 2 月 23 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%）， 公司将按照《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸青岛"）、金能化学（齐河）有限公司（以 下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（齐河）有限公司（以下简称"金狮 国贸齐河"）。 本次新增担保数量：2025 年 2 月，公司为金能化学青岛提供人民币 90,475.00 万元保证担保，为金狮国贸齐河提供人民币 10,000.00 万元保证担保。 本次解除担保数量：2025 年 2 月，公司为金能化学青岛提供的 28,848.82 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净 资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形。公司第五届董事会第九次会议审议通过了本次估值提升计划。 本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方 面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量， 增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案获通过，无反对票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的书 面通知以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司 会议室以现场 ...