按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金能科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 金能科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A003490 号 金能科技股份有限公司全体股东： 此件仅供业务报告使用，复印无效 | र व र र 同向应 同 同 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人高永峰，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授 级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程 师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘 书长，新洋丰农业科技股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司独立董事。 2024年4月至今任职公司独立董事。 金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 高永峰 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公 司章程》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分 发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任 和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议， 维护公司利益和全体股东，尤其 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 崔洪芝 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分发挥自身 专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，维护公司 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合 法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （三）行使独立董事职权的情况 本人崔洪芝，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1989 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 胡元木 各位股东及股东代表： 本人于2024年1月1日至2024年4月8日担任金能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第四届董事会独立董事，于2024年4月8日，因担任独董任期届满离 任。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及 《公司章程》等规定，在2024年度工作中，勤勉尽责，独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡元木，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会 计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨 询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务。历任原山东经济学院会计系主任、 教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张陆洋 各位股东及股东代表： 本人曾任金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因换届 原因，于2024年4月8日任期满离任。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及有关 法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了 公司和社会公众股东的利益。现就本人在2024年度任职期间的独立董事履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张陆洋，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理 工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导 师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第 二站博士后研究，上海证券交易所公司治理委员会专家委员，东京大学兼职博士 生导师，上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家； 全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄侦武 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分发挥自身 专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，维护公司 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外其他职务，未在公司控股股东和持股5%以上 股东单位任职。本人的亲属均未在公司及下属子公司、公司控股股东及持股5% 以上股东单位担任任何职务。本人及亲属未直接或间接持有公司股份，与公司、 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人以及与公司存在利害关系的单位或个 人均不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 武恒光 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有 限公司章程》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中， 充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事 责任和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会 议，维护公司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人武恒光，1979年2月出生，中国国籍，中共党员，山东财经大学教授， 会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财政部全国 会计领军人才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问 学者、台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2024 年度任职的 4 名独立董 事黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰的独立性自查报告以 及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 金能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 金能科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关 ...

金能科技股份有限公司全体股东： 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 经初步测算，本次会计估计变更预计公司2025年对房屋及建筑物、部分机器 设备、部分电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利技术无形资产摊销费用 将共计减少24,149.04万元，预计增加公司2025年度净利润约20,526.99万元，最 终数据以会计师事务所审计为准。 本次会计估计变更自金能科技股份有限公司2024年年度股东大会审议通过 后，自2025年1月1日起执行。 一、会计估计变更概述 1、会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 ...