证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-044 金能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议的书 面通知于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 重要内容提示： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司关于修订<公司章程 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的 书面通知于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司 202 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经 综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正 常经营业务发展的前提下，公司 2025 年第一 ...

金能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603113 证券简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,460,639,650.22 | 3,386,503,062.85 | 31.72 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 75,938,311.53 | -24,312,556.21 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 59,975,580.27 | -35,059,712.00 | 不适用 | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 211,306,763.96 | -28,854,238.88 | 不适用 | 1 / 11 金能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -0.03 ...

1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）9:00-10:00 2、召开方式：网络文字互动回答 3、召开平台：进门财经平台 4、参会人员： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"金能科技"）已于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年度报告，将于 2025 年 4 月 28 日披露 2025 年第一季度 报告。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司 拟于 2025 年 4 月 30 日（星期三）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会安排 打开网址：https://s.comein.cn/nn6ahm6r （如无法加 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-036 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 关于向银行申请融资进展的公告 二、关于向银行申请融资进展的情况 截至本公告日，公司累计新增银行融资金额合计120,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10%以 上，且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下： （一）交通银行德州分行 公司已取得交通银行德州分行综合授信1.5亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申 请办理流动资金借款1.5亿元。 （二）建设银行黄岛支行 金能化学（青岛）有限公司已取得建设银行黄岛支行综合授信10亿元，在授信额度范围内，公司根据经 营发展需要，向其申请办理流动资金借款1亿元。 （三）工商银行西海岸分行 金能化学（青岛）有限公司已取得工商银行西海岸分行综合授信5亿元，在授信额度范围内，公司根据 经营发展需要，向其申请办理流动资金借款4.5亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年3月21日，公司召开第五 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于向银行申请融资进展的公告 贷款方：交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、中国银行 借款金额：人民币 120,000 万元 借款期限：10 年以内 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第 七次会议，2025 年 4 月 11 日，公司召开 2024 年年度股东大会，均审议通过了 《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子 公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。综合 授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-037 金能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 456,535,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.84 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定 ...

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...