| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司 管理层根据 2025 年度具体审计业务情况与致同会 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第 七次会议，均审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司 及子公司用总额不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买（不超过 18 个月）的理财 产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在此额度内， 资金可以滚动使用，此次申请期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会止，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关 决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。 一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况 1、委托理财目的 为提 ...

金能科技股份有限公司 关于选举新任副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将 有关事项公告如下： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘红 伟先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附：人员简历 刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进 入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获 "市劳动模范"、"省劳动模范" ...

金能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，金能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金能科技") 董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责， 维护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡元木先生、独立董事黄侦武先生、 董事单曰新先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事胡元木先生为专 业会计人士并担任召集人。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由独 立董事武恒光先生、独立董事黄侦武先生、董事单曰新先生三名成员组成，独立 董事占半数以上，独立董事武恒光先生为专业会计人士并担任召集人，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董 ...

金能科技股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第五届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员： 1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞为公司第五届董事 会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人； 2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公 司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人； 3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第 五届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人； 4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为 公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。 | 证券代码：603113 ...

金能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对致 同所 2024 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将公司 2024 年度会计 师事务所履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同所为公司提供 2024 年 度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。致同所的基本情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于 2025 年度继续开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度继续开展套期保值业务 的议案》，同意公司在大连商品交易所、郑州商品交易所开展套期保值业务，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展期货、期权套期保值业务的目的 焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等商品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的 波动联动紧密。公司开展原材料及产品套期保值业务，主要是为了锁定公司原材 料成本和产品销售价格，有效控制和防范由于原材料或产品价格变动带来的市场 风险， ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议的书 面通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《2024 年度财务 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的 书面通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《2024 年 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于公司股东的净 利润为-57,872,897.83 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 140,783,600.49 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额 为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金。根据 《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公司 2024 年度 拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 二、本年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公 ...