证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-048 债券代 码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2024 年度暨 2025 年第一季度的基本情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说 明 会 于 2025 年 04 月 30 日 （ 星 期 三 ） 9:00-10:00 通 过 进 门 财 经 （https://s.comein.cn/nn6ahm6r）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 独立董事：武恒光先生 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的主要内容详见附件。 特此公告。 金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：国元证券【元鼎尊享定制 610 期】、天风证券天巳 10 号、金添利 D504 号、国元证券【元鼎尊享定制 628 期】、国泰海通证券睿博系 列尧睿 25044 号。 委托理财产品期限：不超过 18 个月 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，均 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总 额不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买（不超过 18 个月）的理财产品，包括 但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 （二）监事会意见 公司 2025 年第一季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来 发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公 司 2025 年第一季度利润分配方案。 三、相关风险提示 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于全资子公司签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司金能化学（青 岛）有限公司（以下简称"金能化学"）本次签署的《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"或"框架协议"）为协议双方确定合作意愿的约定性文件。 公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应 的决策和审批程序并披露相关信息。 一、框架协议签署情况 公司全资子公司金能化学近日与华旺（青岛）能源科技有限公司（以下简称 "华旺"）签署了《战略合作框架协议》，双方重点在工业副产氢气采销方面深 度合作，实现优势互补、资源共享、共同发展，开展"全方位、多层次、宽领域" 的合作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 ...

金能科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 《金能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 ...

金能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第八章 | 公司激励约束机制 | 39 | | 第一节 | 绩效与履职评价 | 39 | ...

金能科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...

金能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一条 为提供金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《金能科 技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连续可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失 ...

金能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《金 能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工 作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提 ...

金能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金 能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向； 对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议。 （二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程。 第 ...