金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 胡元木 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡元木，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会 计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨 询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务。历任原山东经济学院会计系主任、 教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育 会计学会会长，鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。2018年3月至今任职 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113545 | 证券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概况 为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收 款、存货、山梨酸车间的固定资产进行了全面检查和减值测试，其中山梨酸车 间的固定资产聘请了具有证券期货执业资格的北京卓信大华资产评估有限公司 对公司上述资产 ...

本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄侦武 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄侦武，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾 经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，担任 北京德恒律师事务所合伙人、致欧家居科技股份有限公司、宝宝树集团独立董事。 2021年3月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主 ...

中信证券股份有限公司 （一）募集资金管理情况 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1960 号）的核准，公司于 2020 年以非公开发行方式发行人民币普 通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为999,999,994.84 元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71 元后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上 述资金于 202 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全 体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《2023 年度董事会工作 ...

金能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，公司对致同在 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达了审计意见。具体评估结果如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同为公司提供 2023 年度 财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。致同的基本情况如下： 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定， （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议、第五 届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层 根据 2024 年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续在大连商品交易所继续开 展套期保值业务，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、开展期货、期权套期保值业务的目的 焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的 波 ...

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技募集资金投资项目延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证券交易所 同意，金能科技由中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金 100,000 万元，扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 99,500 万元，已由中信证券 于 2020 年 10 月 30 日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金 28.3 万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-038 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...