一、开展远期结售汇业务的目的 公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公 司开展远期结售汇业务，通过锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的 的资产保值，从而降低汇率波动对公司的影响。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年开展最高额为 6 亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《2 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使 用完毕，相关募集资金专户均已注销；本次募集资金净额 99,352.86 万元，加之 产生的利息收入 4,632.15 万元及未从募集资金专户转出的发行费用 175.44 万 元，募集资金实际累计投入 104,160.45 万元。 该项目建设期间受新冠疫情和欧洲能源危机影响，众多设备特别是进口设备 交货严重滞期，项目整体施工时间延长，导致项目实际投产时间晚于预计时间。 结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变 更的情况下，公司拟对"90 万吨/年丙烷脱氢项目、2×45 万吨/年高性能聚丙烯 项目"达到预定可使用状态的日期进行延期调整，项目达到预定可使用状态日期 从 2023 年 12 月调整为 2024 ...

关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A009898 号 金能科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 金能科 技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日披露 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董 事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 （二）审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 公司全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五 届董事会届满之日止。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告 二、选举公司第五届董事会副董事长 公司第五届董事会选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第 五届董事会届满之日止。 三、选举第五届 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 8 日 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选 举第五届监事会主席的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，综合公司第五届监事会监事的 实际情况，选举股东代表监事祝德增先生为公司第五届监事会主席。任期至第五 届监事会届满之日止。 祝德增先生简历 祝德增先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008 年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任公司股 东代表监事、企业管理部部长、子公司金能化学（青岛）有限公 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,755,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.04% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-021 金能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的 监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司 章程》等规定。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...