关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）第四届董事会 独立董事孙海琳女士于 2023 年 6 月 14 日申请辞去公司董事会独立董事职务，同 时辞去薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-080）。 二、关于补选独立董事的情况说明 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事 会同意提名崔洪芝女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 若崔洪芝女士被股东大会选举为独立董事，则由崔洪芝女士担任公司第四届董事 会薪酬与考核委员会召集人，任期 ...

金能科技股份有限公司 （一）审议并通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同时提请股东大会授权公司对董事会或指定人员在本次回购股份注销 完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体 情况如下： 一、公司本次变更注册资本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律 监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 ...

二〇二三年八月 金能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 公司激励约束机制 40 | | | 第一节 绩效与履职评价 40 | | | 第二节 薪酬与激励 40 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名崔洪芝为金能 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺将参加上海证券 交易所组织的最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事任职 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-109 暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东及其一致行动人持股的基本情况 截至本报告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅资本管理股份公司－中阅聚 焦 11 号私募证券投资基金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，其中，控股股东秦庆平先生持有公司 31,790.97 万股，占公司总股本的 37.1786%。王咏梅女士直接持有公司 1,654.50 万股，通过齐河君创股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"齐河君创"）、齐河君和股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"齐河君和"）间接持有公司 226.32 万股，合计占公司总股 本的 2.20%。秦璐女士持有公司股份 96 股，占公司总股本的 0.000011%。中阅聚 焦 11 号持有公司股份 8,650.00 万股，占公司总股本的 10.1159% ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603113 证券简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,441,807,141.30 | -23.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -138,740,512.00 | -211.77 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -179,825,769.17 | -286.07 | ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 3 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披露 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 4 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形势召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached ¥16,800,675,660, representing a 39.85% increase compared to ¥12,013,130,011.11 in 2021[20] - The net profit attributable to shareholders was ¥249,174,605.94, a significant decrease of 73.09% from ¥925,809,497.40 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,681,899.24, down 98.52% from ¥788,527,347.71 in 2021[20] - The company's total assets increased by 24.49% to ¥16,325,812,918 from ¥13,113,830,212.41 in 2021[20] - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.42% to ¥8,707,439,940.02 from ¥8,744,276,532.01 at the end of 2021[20] - The cash flow from operating activities for the year was ¥512,521,684.51, reflecting a 162.31% increase compared to the previous year[20] - Basic earnings per share decreased by 73.64% to CNY 0.29, while diluted earnings per share decreased by 68.00% to CNY 0.32[21] - The weighted average return on equity decreased by 8.19 percentage points to 2.86%, and the return on equity after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.28 percentage points to 0.13%[21] - The company reported a total revenue of 351.17 million, with a year-on-year increase of 9.95 million, representing a growth of approximately 2.9%[136] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.20 per 10 shares, amounting to a minimum of 15% of the distributable profit for the year[5] - The company declared a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares, totaling 101,753,426.88 RMB for the reporting period[160] - The company has a clear cash dividend policy, ensuring at least 15% of distributable profits are allocated for dividends when conditions are met[157] Operational Developments - The company is actively advancing the construction of the second phase project with a capacity of 900,000 tons/year PDH and 450,000 tons/year PP, expected to be fully operational in 2023[32] - The company has planned a third phase project including 440,000 tons/year of butyl acrylate and 120,000 tons/year of superabsorbent polymer, with production expected to start by the end of 2025[33] - The company is constructing a new 40,000 tons/year potassium sorbate project to enhance its competitive edge and extend its industrial chain[41] - The company is constructing a new materials and hydrogen energy project in Qingdao with a capacity of 900,000 tons/year for propane dehydrogenation and 450,000 tons/year for high-performance polypropylene[47] Market and Product Performance - The company's operating revenue increased by 39.85% compared to the previous year, primarily due to the release of production capacity at Jinneng Chemical (Qingdao) and increased sales of propylene, polypropylene, and carbon black products[22] - The company’s main products production and sales volumes showed the following changes: - Olefin products: Production 764,840 tons, Sales 779,910 tons, Inventory 4,140 tons[35] - Carbon black products: Production 618,440 tons, Sales 624,540 tons, Inventory 19,600 tons[35] - Coking products: Production 1,922,470 tons, Sales 1,935,140 tons, Inventory 238,470 tons[35] - Refined products: Production 45,340 tons, Sales 45,500 tons, Inventory 1,847 tons[35] - The company reported a quarterly revenue of CNY 4.52 billion in Q1, CNY 4.31 billion in Q2, CNY 5.28 billion in Q3, and CNY 2.70 billion in Q4[24] Cost and Expense Management - The company reported a significant increase in operating costs by 55.56% due to rising raw material prices and new product costs[58] - The company's sales expenses increased by 33.67% year-on-year, primarily due to higher sales personnel wages[69] - The company's financial expenses surged by 643.11% year-on-year, mainly due to convertible bond interest expenses and increased exchange losses[69] - The total R&D expenditure for the period was ¥686,639,203.30, accounting for 4.09% of operating revenue[71] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has established a unique "C3+C4+photovoltaic+hydrogen" green chemical industry chain, focusing on new materials and new energy[47] - The company has successfully reduced fresh water consumption through advanced wastewater treatment technologies, enhancing environmental benefits[169] - The company has reduced carbon emissions by 125,000 tons through the adoption of carbon reduction technologies during production processes[181] - The company has implemented a three-tier supervision mechanism for the operation of pollution prevention facilities, which are functioning well[170] Governance and Compliance - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[144] - The company has not disclosed any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[131] - The company has established internal controls that effectively ensure the reliability of financial reporting and information disclosure[162] - The company has confirmed that there are no violations of laws or regulations by its controlling shareholders[200] Shareholder Commitments - The controlling shareholders, Qin Qingping and Wang Yongmei, committed to not reducing their shareholding by more than 25% of their total shares held in any given year after the lock-up period ends[185] - The shareholders will notify the company three trading days prior to any planned share reduction, ensuring transparency in their actions[186] - The commitments are designed to ensure that the company maintains its competitive edge and operational integrity in the market[187] Future Outlook - The company expects to achieve a sales revenue of 1,784,203.32 million yuan and a net profit attributable to the listed company of 55,086.88 million yuan in 2023[124] - The financial outlook remains positive, with expectations of continued growth driven by market demand and strategic initiatives[138]

Group 1: Event Announcement - Jineng Technology Co., Ltd. will participate in the "2022 Annual Investor Online Collective Reception Day" organized by the Shandong Securities Regulatory Bureau [2] - The event will be held on November 16, 2022, from 14:00 to 16:00 [2] - Investors can participate through the "Panjing Network" platform [2] Group 2: Company Representatives - Ms. Wang Zhongxia, the Secretary of the Board and Chief Financial Officer, will attend the online event [2] - The company encourages investors to actively participate in the online communication [2] Group 3: Responsibility Statement - The Board of Directors guarantees that the announcement content is free from false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The Board assumes individual and joint responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]