浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 独立董事： 任家华 赵英明 年 月 日 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次审议的相关议案发表如下独立意见： 1、经认真审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，我们认为：本 次董事会提名的第六届董事会独立董事候选人任国强先生，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备担任上市公司独立董事 的任职资格和能力，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综 上，我们同意董事会将独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。 （以下无 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十三日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 6 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东参会登记当 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 附件：任国强先生简历 附件： 目前，该候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格尚需经上海证券 交易所审核无异议后提交股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于补选独立董事的情况说明 为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行 任职资格审查后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任 国强先生（简历详见附件） ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-032 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (ir@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日发布 公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日（星期四）上午10:00-11:00 举行20 ...

关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-031 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （一）获得补助概况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助 3,902,249 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比 例为 10.55%。 （二）具体补助情况 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 润绝对值的比例（%） | | 1 | 2023 年 9 月 5 日 | 与收益相关 | 3,902,249 | 10.55 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上述政府补助将作为其 他收益和营业外收入计入公司当期损益，最终对公司损益的影响将以当年年度审 获得补助金额：3,9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,243,819,236.69, representing a 10.92% increase compared to CNY 1,121,374,152.25 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 37,480,066.76, a significant increase of 78.16% from CNY 21,037,262.38 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 140,163,504.21, marking a 1,113.98% increase from CNY 11,545,819.32 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.07, up 75.00% from CNY 0.04 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity increased to 1.18%, up by 0.54 percentage points from 0.64% in the same period last year[20]. - Total revenue for the reporting period reached CNY 1,143,269,970.22, with a gross profit margin of 38.85%, an increase of 4.50% year-on-year[67]. - The company reported a net profit of CNY 2,315,839.62 for the first half of 2023, down from CNY 4,603,689.53 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 49.8%[132]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 36,533,510.78, up from CNY 18,767,403.80 in the first half of 2022, indicating a growth of about 94.8%[128]. Sales and Market Performance - The company reported a total retail sales of 227,588 billion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 8.2%[38]. - Online retail sales reached 71,621 billion yuan, growing by 13.1% year-on-year, with physical goods online retail sales at 60,623 billion yuan, an increase of 10.8%[38]. - The sales of clothing, shoes, and hats in the first half of 2023 amounted to 6,834 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.8%[38]. - The company achieved sales revenue of nearly CNY 95 million from its group purchase business in the first half of 2023, with plans to continue expanding this segment[46]. - Online revenue accounted for 29.20% of total sales, maintaining a leading position in the online penetration rate among listed companies in the Chinese footwear and apparel industry[43]. Operational Developments - The company operates 2,987 offline stores, including 439 self-operated and 2,548 franchised stores[34]. - The company opened 25 new self-operated stores and closed 46 during the reporting period, further increasing the proportion of sales revenue from the DTC retail operation model[43]. - The company has introduced new products such as the "Double Love Mary Jane" loafers and "Heart to Heart" wedding shoes, which have received positive market feedback[42]. - The company is focusing on product innovation and differentiation, particularly in non-traditional footwear, to attract younger consumers[41]. - The company has adopted a direct-to-consumer (DTC) model to enhance efficiency and reduce costs in reaching consumers[36]. Financial Position and Investments - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,693,234,004.59, a slight decrease of 0.51% from CNY 4,717,081,882.32 at the end of the previous year[20]. - The company’s long-term equity investments increased by 75.33% to CNY 74,964,301.79, reflecting strategic investments in growth opportunities[50]. - The company’s total liabilities increased by 337.36% to CNY 264,269,877.11, primarily due to an increase in payable dividends[50]. - The company’s total equity decreased to CNY 3,154,034,541.68 from CNY 3,324,720,448.74[120]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 509,131,081.06 from CNY 553,286,796.48[118]. Research and Development - The company’s R&D expenses slightly decreased by 2.69% to CNY 16,433,934.20, indicating stable investment in innovation[47]. - The company plans to leverage AI technology to enhance design efficiency, achieving a hundredfold increase in design output speed[44]. - The company plans to enhance original design and marketing strategies to address market competition and consumer demands[58]. Environmental Compliance - As of June 30, 2023, the company has 5 air pollution treatment facilities operating stably, ensuring compliance with emission standards[86]. - The company disposed of 88 tons of industrial wastewater through a third-party service, with no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[87][94]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with no such incidents reported as of June 30, 2023[89]. - The company conducted regular monitoring of emissions, with specific frequencies for various pollutants, ensuring compliance with environmental standards[90][91]. Corporate Governance - There were changes in the board of directors, with the election of a new non-independent director following the resignation of a previous board member[79]. - The company has committed to limit the transfer of shares by its actual controllers to no more than 25% of their total shareholdings annually during their tenure[98]. - The company has 21,190 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[109]. - The largest shareholder, Hong Qing Ting Group Co., Ltd., holds 251,472,200 shares, representing 43.64% of the total shares[111]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[126]. - The company is exploring market expansion opportunities but has not disclosed specific strategies or targets in the current report[150]. - The company's management has indicated a cautious outlook for the remainder of 2023, considering the current economic environment and market conditions[150].

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-026 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会 议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事 列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工 持股计划预留了 8,533,993 股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议 ...

1、经认真审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》，我们认为：（1）2023 年上半年度，公司首次公开发行股票所获募 集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司 募集资金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；（2）公司董事会编制的《公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关格式指引的规定，如实反映了公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际 使用情况。 2、经认真审议《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，我们认 为：公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公 司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进 行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利 益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与本次员工 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-029 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 第一期员工持股计划实施进展 公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途的议案》，将回购股份的用途变更为用于员工持股计划。 并于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于及其 摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 6 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 19,427,993.00 股公司股票 已 2022 年 6 月 17 日通过非交易过户至第一期员工持股计划账户（账户名称为浙 江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-027 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会 议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周 海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会意见：公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并 实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定 进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存 ...