独立董事候选人声明与承诺 本人赵英明，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-040 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，确保公司治理与监管规定保持同 步，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实 际需求，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任家华，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名任家华为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

本人任国强，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-038 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对 2025 年半年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测 试,并于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十 三次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产 进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值 准备共计 18,482,835.40 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 6,1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名赵英明为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-042 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 张少斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 104,000 股；不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。 2025 年 8 月 26 日 附件：张少斌简历 张少斌，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网 络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁、董 事，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缇西执行董事。 一、董事会会议召开情况 为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促 ...

提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名任国强为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-037 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。 以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师 报字[2015]第 610451 号验资报告。 (二) 2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日， ...