证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场 会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长 周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-035 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately CNY 1,023.45 million, a decrease of 11.76% compared to CNY 1,159.89 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 22.97 million, compared to a profit of CNY 21.96 million in the same period last year[21]. - The company reported a total loss of CNY 11.29 million for the period, compared to a profit of CNY 32.27 million in the same period last year[21]. - The company's main business revenue reached ¥911,540,899.48, a decrease of 13.10% compared to the previous year[73]. - The gross profit margin for the main business was 39.30%, down by 0.13% year-on-year[73]. - The net profit for the first half of 2025 was a loss of CNY 24,283,447.76, compared to a profit of CNY 19,948,575.53 in the first half of 2024[131]. - The basic earnings per share for the first half of 2025 was CNY -0.04, compared to CNY 0.04 in the first half of 2024, indicating a significant decline in profitability[131]. - The comprehensive income for the current period shows a total loss of RMB 39,490,258.98, indicating a significant decline in profitability[150]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 114.01 million, up 675.39% from CNY 14.70 million in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency and financial health compared to the previous year[140]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2025 amounted to CNY 1.15 billion, down from CNY 1.41 billion at the end of the first half of 2024[138]. - The company reported a significant increase in investment recovery cash inflow to CNY 433.30 million in the first half of 2025, compared to CNY 47.00 million in the same period of 2024[137]. - Cash inflow from financing activities decreased to ¥166,000,000.00 in the first half of 2025, down from ¥250,000,000.00 in the first half of 2024, reflecting a decline of 33.6%[141]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 5.21% to CNY 3,751.98 million from CNY 3,957.89 million at the end of the previous year[21]. - The company's total current assets were CNY 2,364,177,488.19, down from CNY 2,457,347,466.67, indicating a decrease of about 3.8%[124][125]. - Total liabilities decreased to CNY 948,106,022.45 from CNY 976,259,253.24, representing a decline of about 2.9%[126]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,640,152,843.70 from CNY 2,814,733,106.06, a decrease of approximately 6.2%[126]. - The total liabilities at the end of the reporting period are 2,909,929,531.93, showing the company's leverage position[148]. Store Operations and Market Strategy - The company operates a total of 2,777 offline stores, including 453 self-operated and 2,324 franchised stores[38]. - The company closed or adjusted 122 underperforming stores during the reporting period, focusing on upgrading high-quality stores[51]. - The company has introduced new fashion footwear products such as "Mousse Training Shoes" and "Cloud Wing Loafers" to shift consumer perception from a traditional leather shoe brand to a full-category fashion footwear brand[50]. - The company aims to transform the "Red Dragonfly" brand into a "leisure fashion footwear lifestyle brand" as part of its 30th anniversary strategy[49]. Research and Development - The company has increased R&D investment in shoe features such as lightweight, anti-slip, and antibacterial properties, aiming to create comfortable footwear[36]. - The company’s R&D expenses decreased by 20.11% to 12.7 million RMB, reflecting reduced investment in research materials[57][58]. - Research and development expenses for the first half of 2025 were CNY 12,704,012.37, down from CNY 15,902,331.85 in the first half of 2024, indicating a potential slowdown in innovation[130]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period was 19,124[116]. - The largest shareholder, Hongqingtian Group Co., Ltd., holds 251,472,200 shares, accounting for 43.64% of the total shares[118]. - The company’s repurchase account holds 10,375,018 shares, which is 1.80% of the total share capital[119]. - There were no changes in the total number of shares or the share structure during the reporting period[115]. Compliance and Governance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[97]. - The company has no major related party transactions that were not disclosed in temporary announcements[98]. - The company’s fundraising activities have been conducted in accordance with the laws and regulations, with timely disclosures made[112]. Market Trends - The footwear market is experiencing a shift towards casual styles, with increased consumer demand for comfort and functionality[44]. - The rise of live-streaming as a sales channel is accelerating the online transformation of the footwear industry[47]. - The overall retail sales of clothing and footwear reached RMB 7,426 billion, growing by 3.1% year-on-year[41].

第一条 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 董事会议事规则 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三章 董事会的职权 第 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总裁及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下 简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，采取必要措施 核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（（以下简称"公司"））的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式 作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（包括直接 控股和间接控股，以及通过其它方式具有实际控制权的企业）（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资决策管理 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 短期投资 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易的范围 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (三) 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； (四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (二) 公司董事、高级管理人员； (三) 直接或者间接 ...