浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人任国强，于 2023 年 11 月 13 日开始担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权， 发挥独立董事的作用。切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 任国强先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002 年至 2006 年 6 月担任摩立特集团项目经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月担任凤凰光学股份有 限公司独立董事；2006 年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人； 现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）、出席董事会情况 报告 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事 会批准。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，现就公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 3、2023 年 8 月 11 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年度第三次会议， 会议审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4、2023 年 10 月 22 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年度第四次会议， 会议审议并通过《关于<公司 2023 年三季度报告>的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事任家华先生、独立董事赵英明先生 和董事张少斌先生组成，独立董事占半数以上；其中主任委员由会计专业人士任 家华先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 章程 二零二四年四月 6-4-1 | 第一章 | | 总则…………………………………………………………………………………...- | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 | 董事会 | - | 18 - | | 第一节 | | 董事 - | 18 - | | 第二节 | | 独立董事 - | ...

调整前公司第六届董事会审计委员会组成情况如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 任家华 | 赵英明 | 张少斌 | 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-022 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员 会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事张少斌先生不再担任第 六届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根 据《公司法 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-024 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件要求，结合公司经营实际情况，对《公司章 程》中相应条款予以修订。 原章程内容 修改后章程内容 原章程 无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 原章程第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-020 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 为公司2024年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，召 集人由独立董事担任，且该独立董事为会计专业人士。召集人在委员内选举，由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员和主任委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第 五条规定尽快补足委员人数。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致独立董事所占董事会或者 专门委员会比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士的，公司应自前述事实发生之日起 60 日内完成补选；独立董事辞职将 导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律 ...