（一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民 币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实 际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2 月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。 海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 机密文件，请勿外传 - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 22 - | | 第三节 | | ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-041 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2023 年 12 月 20 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由 董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-044 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会按照公司章程的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-043 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更部分募投项目实施方式：根据合富（中国）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风 险，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际，从审慎投资的角 度出发，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的"信息化升级和医管交 流中心项目"的主要建设内容由"项目软件购置以及开发，包括在线学习培训 系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、 两岸医疗资源实时在线分享平台等"变更为"项目软件购置、开发、升级以及 市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第七条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司 法》和公司章程的规定确定，年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。 第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，除经董事会审议并及时披露外， 还应当提交股东大会审议： 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大会合法、有 序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-042 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况拟对现行《公司章程》 中相关条款进行修订，具体如下： 3 | 属； | 人及其附属企业任职的人员及其配 | | --- | --- | | (五) 为公司及其控股股东或者其各自 | 偶、父母、子女； | | 的附属企业提供财务、法律 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-045 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 一、监事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公 司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书 面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 1、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议 案》。 监事会认为：本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是基于募投 项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升 预期经济效益， ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息，应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司应当按照上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关披露指引的规定， 主动披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息。行业经营性信息，指与公 司业务相关的行业信息和经营性信息。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 ...