合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 1、2023 年 3 月 21 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会 议，审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2023 年度审计计划的议案》及《关于聘任 2023 年度审计机构的议 案》。 2、2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 25 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。 4、2023 年 10 月 26 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 本人Stanley Yi Chang，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 相关规定，履行独立董事职责，现就2023年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 Stanley Yi Chang：男，美国国籍，中国台湾户籍，1958年8月出生，博士 学历。1986年至1992年担任休斯顿大学会计系助理教授；1992年至2002年担任亚 利桑那州立大学会计系副教授；2002年至2005年担任德勤会计师事务所（上海） 风险管理部合伙人；2005年至2007年担任德勤会计师事务所（美国）风险管理部 合伙人；2007年至2012年担任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-006 ViewRay Systems 公司在授权书中确认合富中国作为其在中国台湾、马来西 亚、泰国、新加坡及印度尼西亚的代表，负责与当地政府机构沟通其所有产品的 注册及证照变更事宜，并在该些地区及国家开展业务，包括销售、供货及服务。 公司现有的 MRIdian Linac 设备，在取得了 ViewRay Systems 公司给出了上 述业务授权后，公司将持续在授权范围内对客户提供销售及服务，于公司经营将 产生积极影响。 在相关业务开展过程中，可能存在政策、市场、经济等不可预计因素，存在 一定的风险和不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于取得 ViewRay Systems,Inc.在中国台湾、马来西亚、 泰国、新加坡及印度尼西亚之业务授权的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美国 ViewRay Systems, ...

张晨女士于 2006 年加入公司，已为公司服务 18 年，历任财务部会计、会计 经理、财务经理及财务总监职务，与公司一路风雨兼程、相互成就，更以财务部 1 门责任人的身份带领团队为公司在上海证券交易所主板上市做出了卓越贡献。本 次基于家庭原因提出退休离任申请，尽管公司多次挽留，但不忍拒绝其回归家庭 的心意，公司不得不同意其退休申请。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-004 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理杜家海 先生与副总经理、财务总监张晨女士均已过法定退休年龄，经其本人提出并考虑 到其健康及家庭因素，公司不得不接受杜家海先生辞去公司副总经理职务，张晨 女士辞去副总经理及财务总监职务。为了保证公司运作及经营管理，经公司与两 位充分沟通规划后，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，退休离任报告自 送达公司董事会之日起生效，杜家海先生将于 2024 年 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-003 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年 1 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月合并营业收入为人民币 9,573.98 万元，较去年同期的合并 营业收入增长 13.58%。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-002 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年 1-12 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 1-12 月合并营业收入为人民币 109,910.34 万元，较去年同期 的合并营业收入减少 14.11%。 1 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 北京市环球律师事务所上海分所 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0101 号 致：合富（中国）医疗科技股份有限公司 根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（"合富中国"或"公司"）的委托， 北京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-001 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 5 日 合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券简称：合富中国 证券代码：603122 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5 | | | | 议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | | 议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | | 议案五：《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》 20 | | 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一 ...