江西江南新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨维生） 本人作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实履 行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各 项议案并对相关事项发表独立客观的意见，有效地保持了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨维生先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 大学高分子化学专业，硕士研究生学历。1987 年 6 月至 1998 年 2 月，任南京林 产化工研究所助理研究员；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任香港东方线路公司 品质保证部技术员；1996 年 10 月至 1998 年 2 月，任南京依利安达电子有限公 司技术部经理；1998 年 2 月至 2021 年 10 月，任南京电子技术研究所研究员级 高级工 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （刘微芳） 本人作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等 公司制度的规定，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其 专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，有 效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江西江南新材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳女士，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 商学院（现北京工商大学）会计学专业，硕士研究生学历，副教授，中国注册会 计师，中国注册资产评估师。1995 年 8 月至 1998 年 5 月，任福州大学管理学院 助教；1998 年 5 月至 2004 年 7 月，任福州大学管理学院讲师；2004 年 7 月至今， 任福州大学经济与管理学院副教授；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 期货、衍生品交易管理制度 第一章 总则 第十条 公司董事会根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度 能够适应实际运作和风险控制需要。 第一条 为进一步规范江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的期货、衍生品交易行为及相关信息披露工作，加强对期货、衍生 品交易的管理，防范投资风险，健全和完善公司期货、衍生品交易的管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《江西江南新材料科技股份有限公司章程》等的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的期货、衍 生品交易。子公司进行期货、衍生品交易 ...

关于江西江南新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西江南新材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江西江南新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于江西江南新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0324 号 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西江南新材料科技股 份有限公司(以下简称江南新材公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0406 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025- 011 江西江南新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司2025年度拟合计向各银行申请总额不超过人民币32亿元的综合授 信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际 发生的融资金额为准。 本次担保预计额度：公司2025年为全资子公司在综合授信额度内提供相 应的担保，担保额度合计不超过人民币3亿元。 被担保人：韩亚半导体材料(贵溪)有限公司、江西江南精密科技有限公 司、江南新材国际（香港）有限公司、JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.。 本次担保无反担保，无逾期对外担保。 截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币2,300万 元。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 年年度股东大会审议通过之日至20 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货期权和外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、期货期权套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经 营造成的不利影响，铜基新材料生产所需的主要原材料为铜，虽然公司销售定价 模式采用"铜价+加工费"的原则，可将采购时的铜价波动转嫁至铜球、氧化铜 粉等产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定 的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货期权市场的套期保值功 能，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 （二）交易金额 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，合 理降低财务费用，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟于 2025年开展外汇套期保值业务。 预计期货期权套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3 亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000万元。额度有效期为自公 ...

一、2024 年主要经营指标 报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 8,698,708,536.18 元，较上 年同期增长 27.59%，归属于上市公司股东的净利润 176,308,386.07 元，同比增 长24.37%。截至报告期末，公司资产总额3,343,329,458.29元，同比增长42.59%， 归属于上市公司股东的净资产 1,354,659,212.34 元，同比增长 15.07%。 江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施， 加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 二、2024 年度董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，江西江南新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"江南新材"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为刘微芳、洪芳、陈智斌，其中主任委员由会计专业人士独立董事刘微芳担 任。 二、审计委员会召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如下： 1、第二届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审 议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度财务报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》《关于聘任 ...

公司代码：603124 公司简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，江西江南 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024 年度审计履职评估及履行监 督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 ...