证券代码：603124 证券简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | | 4 | | | | 议案一：关于《2024 | | | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | | 议案二：关于《2024 | | | 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | | | 议案三：关于《2024 | | | 年度财务决算报告》的议案 | 15 | | | | 议案四：关于 2024 | | | 年年度报告全文及其摘要的议案 | | 19 | | | 议案五：关于公司 2024 | | | 年度利润分配预案的议案 | | 20 | | | 议案六：关于董事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | | | 21 | | | 议案七：关于监事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | | | 23 | | | 议案八：关于 | | | 2 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-019 江西江南新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 二、风险控制措施 1、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。 3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监 督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《江西江南新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）和其他有关法律法规等规范性文件规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有限 公司。 公司系依法经批准由江西江南新材料科技有限公司整体变更，并由全体发起 人采取发起设立的方式设立。公司在鹰潭市市场监督管理局注册登记，营业执照 统一社会信用代码为：913606006647584129。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2024 年 12 月 11 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 3,643.63 万股，于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 邮政编码：335000。 第六条 公司注册资本为人民币 145,745,199 元。 第七条 公司营业期限为 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免非职工代表董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及部分治理制度的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指 江西江南新材料科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本董事会 审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西江南新材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 江西江南新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议批准 前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制 制度 (二)提议启动选聘会计师事务所相关工作； (三)审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； (四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会、股东会决定； 第一条 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 会计师事务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性， 切实维护股东利益和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国 ...