证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法 律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立 董事制度 ...

一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-014 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）审议通过《 ...

从IPO企业融资额看，今年前4个月，21家企业IPO融资额超5亿元，11家企业IPO融资额超7亿元，6家企 业IPO融资额超10亿元;IPO融资额前三名分别为天有为、开发科技、兴福电子，IPO募资额分别为37.40 亿元、11.69亿元、11.68亿元。此外，汉朔科技、恒鑫生活、永杰新材等公司IPO募资额均超10亿元。 从IPO企业上市表现看，今年前4个月，37只新股上市首日平均涨幅为235.98%，而去年同期35只新股上 市首日平均涨幅为108.00%。今年前4个月上市的37只新股中，34只新股上市首日涨幅超100%，22只新 股上市首日涨幅超200%，10只新股上市首日涨幅超300%，没有一只新股上市首日破发。其中，江南新 材、星图测控、浙江华远位居涨幅榜前三名，涨幅分别达606.83%、407.23%、389.02%。 从IPO行业分布来看，今年前4个月，A股IPO公司主要来自汽车、电子、电力设备、机械设备、有色金 属等行业，新兴产业类IPO公司占比九成。其中汽车、电子、电力设备行业募资位居前三名，募资额分 别达72.21亿元、42.34亿元、38.28亿元。 从各板块IPO融资额看，今年前4个月，深市 ...

SM 容 诚 审计报告 江西江南新材料科技股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0406 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 90 | 审计报告 容诚审字[2025]361Z0406 号 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西江南新材料科技股份有限公司( ...

中信证券股份有限公司 关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度及担保相关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 江南新材料科技股份有限公司（以下简称"江南新材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项发表核 查意见如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司 2025 年度拟 向银行申请不超过 32 亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于： 贷款、银行承兑汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子 公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度确定。在期限内（即公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度开展 期货期权和外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 江南新材料科技股份有限公司（以下简称"江南新材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2025 年度开展期货期权和外汇套期保值业务的事项发表核 查意见如下： 一、交易情况概述 （一）期货期权套期保值业务 1、交易目的 本次交易的资金来源为自有资金。 4、交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所进行交易，交易品种 为与公司生产经营相关的铜期货期权品种，严禁进行任何以投机为目的的交易。 5、交易期限 公司 2025 年度开展期货期权套期保值业务预计额度有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在 此期间内，董事会授权公司管理层具体实施期货期权套期保值业务相关事宜，并 签署相关协议及文件。 （二）外汇套期保值业务 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江西江南新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0407 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0407 号 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"江南新材公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会，本人严格按照有关规 定出席会议，认真审议各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。2024 年本人具体出席董事会和股东大会的情况如下： （洪芳） 本人作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实履 行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各 项议案并对相关事项发表独立客观的意见，有效地保持了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 洪芳女士，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交 通大学人力资源管理专业，本科学历，政工师。200 ...

江西江南新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨维生） 本人作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实履 行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各 项议案并对相关事项发表独立客观的意见，有效地保持了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨维生先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 大学高分子化学专业，硕士研究生学历。1987 年 6 月至 1998 年 2 月，任南京林 产化工研究所助理研究员；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任香港东方线路公司 品质保证部技术员；1996 年 10 月至 1998 年 2 月，任南京依利安达电子有限公 司技术部经理；1998 年 2 月至 2021 年 10 月，任南京电子技术研究所研究员级 高级工 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （刘微芳） 本人作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等 公司制度的规定，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其 专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，有 效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江西江南新材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳女士，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 商学院（现北京工商大学）会计学专业，硕士研究生学历，副教授，中国注册会 计师，中国注册资产评估师。1995 年 8 月至 1998 年 5 月，任福州大学管理学院 助教；1998 年 5 月至 2004 年 7 月，任福州大学管理学院讲师；2004 年 7 月至今， 任福州大学经济与管理学院副教授；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 ...