第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 江西江南新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《江西江南新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-016 江西江南新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司 章程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，上述议 案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63万 股，并于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-018 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时， 公司董事、总经理徐一特先生，董事、副总经理、董事会秘书吴鹏先生将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 江西江南新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 江西江南新材料科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西江南新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-017 江西江南新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法 律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立 董事制度 ...

一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-014 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）审议通过《 ...

从IPO企业融资额看，今年前4个月，21家企业IPO融资额超5亿元，11家企业IPO融资额超7亿元，6家企 业IPO融资额超10亿元;IPO融资额前三名分别为天有为、开发科技、兴福电子，IPO募资额分别为37.40 亿元、11.69亿元、11.68亿元。此外，汉朔科技、恒鑫生活、永杰新材等公司IPO募资额均超10亿元。 从IPO企业上市表现看，今年前4个月，37只新股上市首日平均涨幅为235.98%，而去年同期35只新股上 市首日平均涨幅为108.00%。今年前4个月上市的37只新股中，34只新股上市首日涨幅超100%，22只新 股上市首日涨幅超200%，10只新股上市首日涨幅超300%，没有一只新股上市首日破发。其中，江南新 材、星图测控、浙江华远位居涨幅榜前三名，涨幅分别达606.83%、407.23%、389.02%。 从IPO行业分布来看，今年前4个月，A股IPO公司主要来自汽车、电子、电力设备、机械设备、有色金 属等行业，新兴产业类IPO公司占比九成。其中汽车、电子、电力设备行业募资位居前三名，募资额分 别达72.21亿元、42.34亿元、38.28亿元。 从各板块IPO融资额看，今年前4个月，深市 ...

SM 容 诚 审计报告 江西江南新材料科技股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0406 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 90 | 审计报告 容诚审字[2025]361Z0406 号 江西江南新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西江南新材料科技股份有限公司( ...

中信证券股份有限公司 关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度及担保相关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 江南新材料科技股份有限公司（以下简称"江南新材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项发表核 查意见如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司 2025 年度拟 向银行申请不超过 32 亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于： 贷款、银行承兑汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子 公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度确定。在期限内（即公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度开展 期货期权和外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江西 江南新材料科技股份有限公司（以下简称"江南新材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2025 年度开展期货期权和外汇套期保值业务的事项发表核 查意见如下： 一、交易情况概述 （一）期货期权套期保值业务 1、交易目的 本次交易的资金来源为自有资金。 4、交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所进行交易，交易品种 为与公司生产经营相关的铜期货期权品种，严禁进行任何以投机为目的的交易。 5、交易期限 公司 2025 年度开展期货期权套期保值业务预计额度有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在 此期间内，董事会授权公司管理层具体实施期货期权套期保值业务相关事宜，并 签署相关协议及文件。 （二）外汇套期保值业务 ...