浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙 江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作 制度。 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》和 《公司章程》及本工作制度的有关规定。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足 够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做 出时，则该兼任 ...

第一章 总则 第一条 为了完善对浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人 员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象： （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和 《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 浙江云中马股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核 管理制度 第六条 公司人力资源部配合董事会及薪酬与考核委员会办理董事及高级管理人员 薪酬管理的具体事务。 第三章 薪酬体系 第七条 公司董事的薪酬如下： （一）在公司任职的非独立董事根据其在公司内部所任具体管理职务，严格依照 公司既定的薪酬管理体系与业绩考核标准，领取相应薪资待遇，不再额外领取董事津 贴。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； ...

浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会 ...

浙江云中马股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 为强化浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制 度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 订本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。本委员 会成员应当 ...

浙江云中马股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件以及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度》有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》以及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信 ...

浙江云中马股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核，提交董事会审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须由股东会决定， 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金垚,已充分了解并同意由提名人浙江云中马股份有限公司 董事会提名为浙江云中马股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任浙江云中马股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人徐伟建,已充分了解并同意由提名人浙江云中马股份有限公 司董事会提名为浙江云中马股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任浙江云中马股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江云中马股份有限公司董事会,现提名田景岩为浙江云 中马股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江云中马股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江云中马股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-047 浙江云中马股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议 案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再 设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监督 ...