浙江云中马股份有限公司 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-035 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）>的议案》等相关议案。 《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广 大投资者注意查阅。 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2025 年 7 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。 上述预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16185 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云中马股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为云中马股份公司向特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 云中马股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前 次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马股份公司管理层编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准 ...

浙江云中马股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元， 坐扣承销费 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、 审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,982.83 万元后，公 司 ...

浙江云中马股份有限公司独立董事 关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告(修订稿)的 专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,我们作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 现对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)发 表专项意见如下: 公司编制的《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告(修订稿)》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、 财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次发行股票的必要性,本次发行对象 的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的 合理性,以及本次发行方案的公平性、合理性等事项,符合公司及股东的利益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上,我们同意公司编制的 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-036 浙江云中马股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2025 年 7 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案并授权董事会办理 公司本次向特定对象发行股票有关事宜。 2025 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件 进行了修订。 为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明 如下： 一、《浙江云中马股份有限公司 2025 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-037 浙江云中马股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 就本次向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次向特定对象发行股票"）对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司每股收益影响的假设前提 的发行数量将进行相应调整； 4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总 ...

证券简称：云中马 证券代码：603130 浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 64,000.00 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | | 项目名称 | | 项目总投资额 | 募集资金拟投入 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 13.5 万吨 布项目 | DTY 丝及 | 12 万吨高性能革基布坯 | 104,705.67 | 64,000.00 | | | 合计 | | 104,705.67 | 64,000.00 | 在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的 实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 若本次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集 资金金额，公司将根据实际募集资金净额进行调整，募集资金不足部分由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以邮件方式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中： 单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-034 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办 法》")等有关法律、法规、规章、其他规范性文件及《浙江云中马股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江云中马股份有限公司(以下简称 " 公司") 监事会在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票(以 下简称"本次发行")的相关文件后,发表书面审核意见如下: 一、经审阅《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 预案(修订稿)》,该发行预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,符合公司及全体股东利益,不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、经审阅《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告(修订稿)》,该方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-033 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席），会议由董事 长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 ...