浙江云中马股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江云中马股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等的相关规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任的独立董事田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生以及 报告期内届满离任的独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生 2025 年度 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生以及报告 期内届满离任的独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立 董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立、客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 ...

关于浙江云中马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江云中马股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88216888 1 2 3 4 关于浙江云中马股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年 期初占用 | 2025 年度 占用累计 发生金额 | 2025 年度 占用资金 | 2025 年 度偿还 | 2025 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 累计发 生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 属企业 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-010 浙江云中马股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 2026 | 年度担保 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 | | 是否在前期预计额 | | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额预计 | 担保金额） | | 度内 | | 否有反担保 | | 丽水云中马贸易 有限公司 | 90,000.00 | 万元 | 56,018.70 | 万元 | 不 适 用 ： 2026 | 本 次 为 年度担保预计 | 否 | | 浙江云中马智造 | 90,000.00 | 万元 | 14,574.68 | 万元 | 不 适 用 ： | 本 次 为 | 否 | | 有限公司 | | | | | 2026 | 年度担保预计 | | 累 ...

浙江云中马股份有限公司 董事会审计委员会 2025年度履职情况报告 2 2025年度,浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》和《浙江云中马股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)《浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规 则》（以下简称《审计委员会工作规则》）等有关规定,本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责,完成了本年度工作内容,现就公司董事会审计委员会 2025年度 的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司于 2025年 12月 26日完成董事会及董事会下设委员会换届 选举工作,第三届审计委员会由独立董事蒋苏德先生、独立董事倪宣明先生、独 立董事田景岩先生三位成员组成,由会计专业人士蒋苏德先生担任主任委员。第 四届审计委员会由独立董事徐伟建先生、独立董事金圭先生及职工代表董事陈继 业先生三位成员组成,由会计专业人士徐伟建先生担任主任委员。审计委员会人 员构成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-011 浙江云中马股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 1 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日 至2026 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-006 浙江云中马股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已 于 2026 年 3 月 9 日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人（其中，董事叶程洁先生、独立董事杨志清先生以通讯方式出 席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：12 ...

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记 日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-008 浙江云中马股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 2.30 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形，相关数据及指标如下表： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年 ...

浙江云中马股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603130 公司简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 238 浙江云中马股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶福忠、主管会计工作负责人刘雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘雪梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，浙江云中马股份有限 公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 104,577,347.88 元。母公 司期末可供分配利润为 586,141,746.12 元。经第四届董事会第三次会议决议，公司 2025 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 ...

累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 70,593.38 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 53.09 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-005 浙江云中马股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本 ...

Summary of Conference Call for Yunzhongma and Aerospace Satellite Company Overview - **Company**: Yunzhongma - **Industry**: Textile and Commercial Aerospace Key Points Financial Performance - In the first three quarters of 2025, Yunzhongma reported total revenue of **1.94 billion** (19.40 million) yuan, a year-on-year increase of **5.53%** - However, the net profit attributable to shareholders decreased by nearly **25%** due to intensified market competition leading to a decline in product prices [3][2] Strategic Measures - To enhance profitability, Yunzhongma plans to: - Optimize product structure and increase investment in equipment to expand functional products, thereby increasing added value and profit margins - Improve operational efficiency through digitalization and intelligent management to reduce costs and increase efficiency - Strengthen supply chain layout to enhance upstream control capabilities, reducing overall costs and improving product competitiveness [3][2] Investment in DTY Silk and Fabric Project - Yunzhongma is investing **640 million** (6.4 billion) yuan in a DTY silk and fabric project, currently in the construction phase, expected to start production in **2026** and reach full capacity by **2027** - Upon reaching full capacity, the self-supply rate will increase from **30%** to **70%**, significantly lowering direct material costs and enhancing production efficiency [2][5] Environmental Initiatives - The company actively practices energy conservation and environmental protection, achieving ISO 14,001 certification and being recognized as a national-level green low-carbon enterprise - Stricter environmental policies are expected to enhance the company's market competitiveness and promote industry consolidation, increasing market share [2][4] Investment in Aerospace Satellite - Yunzhongma invested **50 million** (5 million) yuan in Aerospace Satellite, acquiring a **5.2%** stake, viewing commercial aerospace as a strategic engine for new productivity [10][11] - Aerospace Satellite has a backlog of orders worth several hundred million yuan, covering dozens of satellites, but faces capacity constraints [7][8] Collaboration with New Materials Company - Following the investment in Aerospace Satellite, Yunzhongma plans to collaborate with its new materials company, Zhongxi New Materials, to validate the feasibility of ultra-high molecular weight polyethylene in satellite manufacturing components [4][12] Future Plans in Commercial Aerospace - Yunzhongma will continue to monitor developments in commercial aerospace, focusing on investments not only in satellite manufacturing but also in core components, ground terminals, and rocket storage [13] Aerospace Satellite's Competitive Advantages - Aerospace Satellite possesses full-process research and development capabilities, with a team experienced in major national defense technology projects - The company offers a high cost-performance product system, covering various fields such as remote sensing, communication, and scientific experiments, and can quickly respond to customer needs through standardized design and self-developed core components [9][6] Customer Base and Market Demand - Aerospace Satellite's customers include research institutions, commercial companies, and national project clients, indicating a diverse market demand [14] Future Expansion Plans - Aerospace Satellite plans to expand from narrowband to broadband communication in the future, aligning with national strategic developments [17][16] Product Development and Profitability - The company has developed self-researched products such as reaction wheels and magnetic torque devices, aiming to improve cost-effectiveness and service affordability for a broader customer base [21] Launch Partnerships - Aerospace Satellite collaborates with various rocket companies for launches, including Long March rockets and commercial partners, ensuring a diverse launch capability [22]