证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-013 浙江云中马股份有限公司 2.上表中的担保金额为公司实际提供的对外担保余额。 一、担保情况概述 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（不含本次担保金额） | | 预计额度内 | 否有反担保 | | 丽水云中马贸 易有限公司 | 1,120 | 万元 | 50,686.70万元 | | 是 | 否 | | 浙江云中马智 造有限公司 | 3,562.49 | 万元 | 14,574.68 | 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 1 ...

浙江云中马股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 4 月 | 议案一 5 | | --- | | 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 7 | | 议案四 8 | | 关于续聘会计师事务所的议案 8 | | 议案五 9 | | 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案 9 | | 议案六 11 | | 关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 11 | | 议案七 13 | | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 13 | | 听取事项一 14 | | 2025 年度独立董事述职报告 14 | | 听取事项二 15 | | 关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案 15 | | 附件一： 16 | | 2025 年度董事 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-012 浙江云中马股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 3 月 24 日（星期二）至 3 月 30 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二） 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 20 日发布公司 2025 年 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕565 号 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云中马股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 浙江云中马股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云中 马股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕564 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江云中马 ...

浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事沐职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 2025 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,独立行使职权,积极出席公司召开 的相关会议,认真审议各项议案,在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询等作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。本人于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事,现将2025年度 任期内的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨志清:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级 高级工程师。主要工作经历:1996年6月至2017年1月,任浙江省纺织测试中 心总工程师;2017年1月至2019年11月,任浙江省纺织测试研究 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事沐职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2025年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《浙江云中马股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等的规定和要求,本着对全体股东负责的 态度,认真履行职责,独立行使职权,积极出席公司 2025年度召开的董事会、 股东会及相关会议,认真审议各项议案,在董事会中充分发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询等作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 田景岩:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,助理工 程师。 1981 年 9 月至 2004 年 9 月,历任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂 长办公室主任;2004年9月至今,历任中国塑料加工工业协会人造革合成革专 业委员会常务副秘书长、秘书长;2 ...

浙江云中马股份有限公司 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人具有《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规,规范性文件和制度中所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能 够确保容观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2025年度履职概况 1 2025 年度独立董事沐职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 2025年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,独立行使职权,积极出席公司召开 的相关会议,认真审议各项议案,在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询等作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。本人于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事,现将2025年度 任期内的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) ...

浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事达职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事, 在 2025 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定和要求, 在 2025年度恪尽职守,忠实、勤勉履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表意见,充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人于 2025年12月26日起,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委 员职务,现将 2025年任期内履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马知方:1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工 程师,中共党员。 主要工作经历:1977年2月至1978年9月,任浙江武义棉纺厂技术员;1978 年 10月至 197 ...

浙江云中马股份有限公司 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现； 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善对浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用对象： （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 （本公司称"财务总监"，下同）和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （五）结合行业水平及实际情况、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高 级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分 ...