证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-048 浙江云中马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司将按法定程序推进董事会换届选举工作。现 将本次董事会换届选举暨董事候选人提名相关情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据本次修订后《公司章程》等相关 规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名、非独立董事 8 名；非 独立董事中包含职工代表董事 1 名，该名职工代表董事将由公司职工代表大会选 举产生。 同日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于董事会换届选举 暨提名 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人杨志清,已充分了解并同意由提名人浙江云中马股份有限公 司董事会提名为浙江云中马股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任浙江云中马股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

被提名人尚未完成独立董事培训,其承诺在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江云中马股份有限公司董事会,现提名徐伟建为浙江云 中马股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江云中马股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江云中马股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江云中马股份有限公司董事会,现提名杨志清为浙江云 中马股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江云中马股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江云中马股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 三、被提名人具备 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江云中马股份有限公司董事会,现提名金垚为浙江云中 马股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江云中马股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江云中马股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田景岩,已充分了解并同意由提名人浙江云中马股份有限公 司董事会提名为浙江云中马股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任浙江云中马股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-049 浙江云中马股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-046 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件或专人送达的方式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会主席单晓秋女士召集并 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-045 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件或专人送达的方式送达，本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出 席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江云中马股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称《第 8 号指引》）以及《浙江云中马股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包含公司对控股子公司担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50% 的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议 ...