浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事沐职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事, 在 2025 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定和要求, 在履职期间谨慎、认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极参与公司重大事 项决策,客观、公正、审慎地发表意见,充分发挥了自身的专业优势和独立董事 的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 于 2025年 12月 26日起,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员 职务,现将 2025年任期内履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋苏德:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会 计师、注册会计师。 作为公司的独立董事,本人具有《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件和制度中所要求的 ...

浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事沐职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事, 在 2025 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《浙江 云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定和要求,恪尽职 守、勤勉尽责、依法行使权利,保持自身独立性,对董事会的科学决策、规范运 作起到了积极促进作用,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。本人于2025年12月26日起,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务,现将 2025年任期内履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪宣明先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,中共党员。 主要工作经历:2005年7月至2007年3月,任天津市逸网装饰工程有限公 司项目经理:2007年3月至2009年9月,任浙江清华长三角研究院项目经理; 2015年1月至201 ...

浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 2025 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,独立行使职权,积极出席公司召开 的相关会议,认真审议各项议案,在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询等作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。本人于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事,现将2025年度 任期内的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金垚:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员。 主要工作经历:2011年2月至2011年8月,任法国国家职业安全研究院(INRS) 工程师;2015年2月至2016年2月,任法国国家科学院( ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-009 浙江云中马股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 | 年末合伙人数量 | ...

浙江云中马股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江云中马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-007 浙江云中马股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会 提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈磊先生为公司董事会秘书（简历详见 附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事长叶 福忠先生将不再代行董事会秘书职责。 陈磊先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识，具有良好的职业道德和个 人品德，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格；任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等有关规定。 附件： 个人简历 陈磊先生，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，具 备保荐代表人资格。主要工作经历：2015年7月至2025年11月，就职于 ...

浙江云中马股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元， 坐扣承销费 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、 审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,982.83 万元后，公 ...

浙江云中马股份有限公司 (一) 会计师事务所基本情况 T (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续 聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")为公司 2025 年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职监督情况 根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所服 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关法律法规、制度和规范性文件的规定和要求,浙江云中马股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 切实对会计师事务所在 2025年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告 如下: 一、2025年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕725 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云中马股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为云中马股份公司向特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 云中马股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前 次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马股份公司管理层编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则 ...

浙江云中马股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和制度及规范性文件的规定和要求，公司对天健会所在 2025 年度履职情况进 行了评估，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 年末合伙人数量 | | 250 人 | | 2025 年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,363 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 9 ...