证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-046 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件或专人送达的方式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会主席单晓秋女士召集并 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-045 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件或专人送达的方式送达，本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出 席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江云中马股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称《第 8 号指引》）以及《浙江云中马股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包含公司对控股子公司担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50% 的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定 和《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一） 公司及其董事、高级管理人员； （二） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 浙江云中马股份有限 ...

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事 候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定,浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并发表 如下审查意见: 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人田景岩先生、杨志清先生、金垚先 生、徐伟建先生的个人履历等相关资料,其中徐伟建先生为会计专业人士,上述 独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市 公司独立董事的情形:不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形;不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形;最近三十六 个月内未受过中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚;最近三十六个月内未 受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:不存在因涉嫌证券期货违法犯 罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查尚未有 ...

（一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； 浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 （二） 公平、公正、公开的原则； 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《上市规则》 《公司章程》等规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专 ...

浙江云中马股份有限公司股东会议事规则 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等规定及《浙江云中马股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计 委员会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以 下情形时， ...

浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等有关规定，结合《浙江云中马股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司各部门以及各控股子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的 ...

浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度 （二） 购买交易性金融资产和其他权益工具投资、向他人提供借款（含委托 贷款）、委托理财等财务性投资； （三） 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资 项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），参照《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规的相关规定和《浙 江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为： ...

浙江云中马股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效运 作和谨慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋 予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议 的时间、地点、内容、出席对象等。董事会会议通知由董事会办公室发出。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事；召 开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事。有紧急事项的情况下， 召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作 1 出说明。 ...