上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘冠群，女，1985 年 9 月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学 硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA） 会员。2006 年至 2014 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014 年至 2024 年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、 东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财 务官。2024 年 5 月至 2025 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经 营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上 海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指本公司持有其 50%以上的股权/股份，或 者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度旨在规范公司对控股子公司的管理，建立健全公司长期、有 效的控制机制，在实现控股子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效 率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈永锋，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副 庭长。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。 2002 年 9 月至 2021 年 4 月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律 师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。 2014 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，组员由公司其他高级管理人员及其 他相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of the parent company amounting to ¥12,555,961.91 for the year 2024[4]. - The proposed cash dividend distribution is ¥0.012 per share, totaling ¥3,815,892.12, which represents 30.39% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company achieved operating revenue of ¥1,079,173,749.66 in 2024, representing a 2.49% increase compared to ¥1,052,969,983.77 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,555,961.91, a significant turnaround from a loss of ¥54,245,565.43 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 73.12% to ¥188,906,518.05 from ¥109,116,133.41 in 2023[24]. - The basic earnings per share improved to ¥0.04 from a loss of ¥0.17 in 2023[25]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.03%, up by 5.41 percentage points from -4.38% in the previous year[25]. - The total assets of the company reached 2,229,052,000 CNY, reflecting a growth of 2.76% year-on-year[53]. - The company reported a total cost of ¥885,351,907.30, which is a 7.38% increase from the previous year, primarily driven by raw material costs[62]. Operational Strategy and Market Position - The company has not disclosed any significant changes in its operational strategy or market expansion plans in the provided content[5]. - The company is expanding its market presence while strengthening brand recognition in key industries[35]. - The company aims to become a leading provider of comprehensive welding and cutting solutions in China, focusing on technology upgrades and digitalization[87]. - The company plans to enhance its market presence by optimizing product combinations and improving service capabilities for complete equipment[89]. - The company is leveraging partnerships with universities to enhance production technology and market competitiveness[88]. - The company is positioned to benefit from national strategies supporting the integration of the Yangtze River Delta region, enhancing its competitive edge[49]. Research and Development - The company continues to enhance its R&D capabilities and has been certified as an international standard laboratory, focusing on technological and product innovation[36]. - The company will continue to increase investment in cutting-edge technology research and development, focusing on enhancing dynamic performance research and testing capabilities, as well as developing high-value-added products[90]. - The company aims to establish several R&D groups centered on digital control technology, enhancing R&D efforts in areas such as digital welding machines and IoT intelligent cutting management systems[90]. - Total R&D investment accounted for 4.71% of operating revenue, with no capitalized R&D expenses reported[67]. Risk Management - The company has detailed the major risks associated with its operations in the report[9]. - The report emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[5]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact product costs and profitability, with ongoing monitoring and adjustment strategies in place[93]. - The company is actively monitoring foreign exchange trends and enhancing risk management to mitigate the impact of currency fluctuations on profits[95]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal governance structure to ensure compliance with legal and regulatory requirements, safeguarding shareholder interests[98]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[101]. - The company has established a complete governance structure, ensuring independent functioning of its shareholders' meetings and board of directors[153]. - The company guarantees that its labor, personnel, and salary management are completely independent from controlling shareholders and related parties[153]. Social Responsibility - The company is committed to harmonious development with employees, society, and nature, as stated in its 2024 Social Responsibility Report[148]. - Total social responsibility investment amounted to 1.229 million yuan, with 309,000 yuan allocated for direct financial donations[149]. - The company donated 30,000 yuan through the "Hugong" charity fund to various local communities[149]. - The company provided 79,000 yuan worth of welding and cutting machines to vocational schools as part of its social responsibility efforts[149]. Employee Management - The company has a total of 1,169 employees, with 714 in the parent company and 455 in major subsidiaries[127]. - The employee composition includes 774 production personnel, 119 sales personnel, 165 technical personnel, 35 financial personnel, and 76 administrative personnel[127]. - The company has implemented a competitive and incentive-based salary policy that aligns employee income with company performance and individual achievements[129]. - The company is committed to enhancing employee welfare by increasing salary costs to improve living standards and motivate employees[129]. Financial Management - The company has engaged in cash asset management, with a total of RMB 41,000,000 in bank financial products from self-owned funds and RMB 18,000,000 from raised funds[179]. - The company has reported a total fundraising amount of 40,000 million CNY, with a net amount of 39,411.30 million CNY as of the reporting period[185]. - The company is focusing on expanding its financial products, with interest rates ranging from 1.05% to 2.70% for various offerings[182]. - The company has plans for market expansion, including new financial products scheduled for launch in 2024[182]. Audit and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Lixin Certified Public Accountants[3]. - The company has not received a "non-standard opinion audit report" from the accounting firm[168]. - The company has made changes to accounting policies and estimates, with details available in the financial report section[168]. - The company has not reported any significant changes in its internal control audit or accounting firm appointments[171].

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》 及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司计划开 展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大 影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、 外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"或"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。立信审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使 ...

| | 策进行研究并向公司董事会提出建议、 | | --- | --- | | | 方案。 | | 新增 | 第一百二十六条 提名委员会负责拟 | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和程 | | | 序，对董事、高级管理人员人选及其任 | | | 职资格进行遴选、审核。 | | 新增 | 第一百二十七条 薪酬与考核委员会 | | | 负责制定董事、高级管理人员的考核标 | | | 准并进行考核，制定、审查董事、高级 | | | 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 | | | 支付与止付追索安排等薪酬政策与方 | | | 案。 | 除修订条款外，其他条款不变。新增条款导致后续各章节或条款序号发生变 化的，也相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）主要财务数据 1 / 8 单位：人民币元 主要会计 数据 2024年 2023年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2022年 营业收入 1,079,173,749.66 1,052,969,983.77 2.49 991,515,159.38 扣 除 与 主 营 业 务 无 关 的 业 务 收 入 和 不 具 备 商 业 实 质 的 收 入 后 的 营 业收入 1,071,407,683.65 1,042,791,542.13 2.74 979,038,759.85 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 12,555,961.91 -54,245,565.43 不适 用 -126,565,529.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利润 -3,776,142.09 -74,319,675.79 不适 用 -146,744,021.01 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 188,906,518.05 109,116,133.41 73.12 102,094,078. ...

为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类 贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出 口保理等融资品种的综合授信业务。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 股东大会批准之日起 1 年内 ...