上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 经核查独立董事沈永锋先生、倪晨凯先生、吴镇博先生的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海沪工焊接集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈永锋先生、 倪晨凯先生、吴镇博先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会进行了换届选举，全年的工作由两届董事会审计委 员会完成。两届董事会审计委员会基本情况如下： （一）第四届董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2020 年 11 月 6 日经公司第四届董事会第 一次会议审议通过并成立。2021 年 10 月 8 日，经公司第四届董事会第九次会议 审议通过，公司对董事会下属专门委员会委员进行了调整，调整后的审计委员会 成员分别为： 主任：潘敏（独立董事） （二）第五届董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第 一次会议通过并成立。第五届董事会审计委员会成员 3 名，分别为： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现 将审计委员会 2024 年度履职情况报 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、计提减值准备状况概述 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失 3,187.76 万元，具体减值金额及主要减值项目如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,966.22 | | 其中：应收账款 | 2,173.40 | | 二、资产减值损失 | 1,221.54 | | 其中：存货 | 1,210.51 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （二）存货减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委 托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及 券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等 产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公 司股东获取更多的投资回报。 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财 产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、 基金、信托、债券等产品。 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余 ...

上海沪工（603131）公告，2025年第一季度营收为2.08亿元，同比下降6.11%；净利润为843.54万元， 同比下降54.88%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2025年4月18日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交 易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触及"沪工转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"沪工转债"的转股价格向下修 正权利，且在未来三个月内（2025年4月19日至2025年7月18日），如再次触及可转债转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自2025年7月19日起算），若再次触发"沪工转债"的转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"沪工转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司于2020年7月20日公开发行可 转换公司债券400万张，每张面值100元人民币， ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 截至 2025 年 4 月 18 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%，触及"沪工转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "沪工转债"的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2025 年 4 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日），如再次触及可转债转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2025 年 7 月 19 日起算）， 若再次触发"沪工转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"沪工转债"的转股价格向下修正权利。 为公司股份，初始转股价格为 21.32 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配， 转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为 21.12 元/股，具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站的《关于"沪工转 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工 焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转 换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限 为发行之日起 6 年，可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，"沪工转债"累计有人民币357,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,805 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0053%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 2,000 元，占可转债发行总量的 0.0005%；尚未转股的"沪工转债"金额为人 民币 399,641,000 元，占发行总量的 99.91%。 本季度转股情况：本季度，"沪工转债"转股金额为 1,000 元，因转股形 成的股份数量为 47 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致:上海沪工焊接集团股份有限公司 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 2 月 27 日召开。国浩律师〈上海〉事务所〈以下简称"本所"） 经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所 ...