Group 1 - China Pacific Insurance has received approval from the financial regulatory authority for Wang Yuhua to serve as a director [1] - Shanghai Bank announced that the regulatory authority has approved Chen Lei's qualification as vice president [2] - Shanghai HuGong has decided to terminate the "Aerospace Equipment Manufacturing Base" fundraising project due to significant changes in project feasibility [3] Group 2 - Dongwang Times plans to reduce its stake by up to 1.20% through share sales [4] - Zhinancun intends to increase its capital by 100 million yuan in its wholly-owned subsidiary, Maigao Securities [5] - Jinxinnong reported a sales revenue of 115 million yuan from pig sales in November [6] Group 3 - Tiantan Biological has completed the Phase III clinical trial of its human prothrombin complex, showing good efficacy and safety for hemophilia B patients [7] - Beijete's subsidiary has signed a framework agreement for equity acquisition to gain control of Yunnan Wenye Nonferrous Metals [8] - Zhongsheng Pharmaceutical's RAY1225 injection has received approval for a new clinical trial indication for treating metabolic-associated fatty liver disease [9] Group 4 - Enhua Pharmaceutical's hydrochloride sulpiride tablets have passed the consistency evaluation for generic drugs [10] - Shenkong Co. plans to invest 60 million yuan in a semiconductor industry fund [11] - Lianhuan Pharmaceutical's subsidiary has received approval for its drug to pass the consistency evaluation for generic drugs [12] Group 5 - Dazhong Transportation has received approval to issue debt financing tools totaling 4.5 billion yuan [13] - Jintian Titanium Industry plans to invest 50 million yuan in an industry merger and acquisition fund [14] - Changchun Gas has committed over 1.7 billion yuan to gas facility upgrades [15] Group 6 - Laimei Pharmaceutical's innovative anti-cancer drug "Nano Carbon Iron" has received approval for clinical trials [16] - Longquan Co. has signed supply contracts worth approximately 50.76 million yuan for nuclear power components [17] - Igor plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares [18] Group 7 - Xingfa Group's subsidiary has signed a processing agreement for 80,000 tons of lithium iron phosphate [20] - Yunjigroup's director Wang Wanfeng has resigned for personal reasons [21] - Saiseng Pharmaceutical's application for the listing of a new drug has been accepted by the regulatory authority [22] Group 8 - Xinhua Medical has obtained registration certificates for two new medical devices [23] - Chaoying Electronics plans to invest 100 million USD in its Thai subsidiary for an AI circuit board expansion project [24] - Suzhou Planning's application to acquire 100% of Dongjin Aviation has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [25]

| 证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-070 | | --- | | 债券代码：113593 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开"沪工转债"2025年第一次债券持有人 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海沪工焊接集团股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"） 的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿 还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同 意方能形成有效决议。 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效， 但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法 律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表 决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券 部分募投项目延期、终止的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"或"公司"）公 开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法规要求，对上海沪工本次部分募投项目延期、终止 事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公 开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民 币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换 公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中 ...

第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十的股东，或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 上海沪工焊接集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海沪工焊接集团股份有限公司（"公司"或"本公 司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《上海沪工焊接集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 公司控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第六条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董 事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委 托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立 董事过半数同意后方可提交董事会审议： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章以及《上海沪工焊接集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海沪工焊接集团股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司以及具有重要影响的参股公司（以下简称"参股公司"）内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进 行独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海沪工焊接集团股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保行为，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律法规和其他规范性文件及《上海沪工焊接集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及子公司（含全资子公司和控股子 公司）以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，以及《上海沪工 焊接集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划或员工持股计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简 称"募集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监管 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外报 送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，维护信息披露公平的原则， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》与《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部制 度，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、财务数据、统计数据、正在策划、编制、审批期间的重大事项。 第五条 本制度适用于公司及各子公司、公司的董事、高级管理人员及其他 相关人员。 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时公告及重 大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第七条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编 制以及公司重大事项筹划、洽谈、报批期间负有保密义务。 ...