| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 截至 2025 年 4 月 18 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%，触及"沪工转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "沪工转债"的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2025 年 4 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日），如再次触及可转债转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2025 年 7 月 19 日起算）， 若再次触发"沪工转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"沪工转债"的转股价格向下修正权利。 为公司股份，初始转股价格为 21.32 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配， 转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为 21.12 元/股，具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站的《关于"沪工转 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工 焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转 换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限 为发行之日起 6 年，可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，"沪工转债"累计有人民币357,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,805 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0053%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 2,000 元，占可转债发行总量的 0.0005%；尚未转股的"沪工转债"金额为人 民币 399,641,000 元，占发行总量的 99.91%。 本季度转股情况：本季度，"沪工转债"转股金额为 1,000 元，因转股形 成的股份数量为 47 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-011 上海沪工焊接集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 625 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,644,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 44.8579 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致:上海沪工焊接集团股份有限公司 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 2 月 27 日召开。国浩律师〈上海〉事务所〈以下简称"本所"） 经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所 ...

| | | 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2 月 27 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。为更好的服务广大中小投资者，确 保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网 络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息 通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每 一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮 件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关 ...

2025 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规 则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵 守。 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预 计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议 案无需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 9 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经 营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销 售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海沪工焊接集团股份有限公司董事会，现提名倪晨凯为 上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海沪工焊接 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 沪工焊接集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人上海沪工焊接集团股份 有限公司董事会提名为上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...