上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 8 日收到独立董事刘冠群女士提交的辞职报告。刘冠群女士因其拟任职单位所 属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司 第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职 务。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 独立董事候选人倪晨凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股 东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候 选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 截至本公告披露日，刘冠群女士未持有公司股 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-009 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | （五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关 于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-008）。 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名倪晨凯（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经 公司股东大会选举通过担任独 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提 下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有 利于为公司股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2024 年 11 月 4 日，公司以闲置募集资金人民币 8,500 万元购买了中国建设 银行的单位结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎 回并继 ...

Core Viewpoint - Shanghai Huguang (603131) is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 11.5 million to 13.5 million in 2024, marking a turnaround from a loss of 54.24 million in the previous year [1] Financial Performance - The company reported a goodwill impairment of 97.42 million in 2023, but there will be no goodwill impairment in the current reporting period [1] Business Strategy - In 2024, the company will further focus on and solidify its core business, particularly in the smart manufacturing sector, by continuously upgrading products and services, optimizing business structure, and deeply exploring quality customer needs [1] - This strategy has led to stable growth in both revenue and net profit from the smart manufacturing business [1]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 11.5 million and 13.5 million yuan for the year 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -4.5 million and -2.5 million yuan for 2024[4] - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 54.25 million yuan, with a loss of 74.32 million yuan when excluding non-recurring gains and losses[5] Goodwill Impairment - The company did not recognize any goodwill impairment in the current reporting period, contrasting with a goodwill impairment of 97.42 million yuan in 2023[6] Business Focus and Growth - The company is focusing on its core business and enhancing its smart manufacturing segment, leading to stable growth in revenue and net profit[6] - The high-end equipment support segment experienced a decline in revenue and net profit due to changes in customer procurement schedules and market conditions[6] Caution for Investors - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm[7] - Investors are advised to be cautious due to recent market volatility and to consider investment risks rationally[8]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"沪工转债"累计有人民币 356,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,758 股，占转股前公司已发行股份 总额的 0.0053%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 2,000 元，占可转债发行总量的 0.0005%；尚未转股的"沪工转债"金额为人 民币 399,642,000 元，占发行总量的 99.91%。 本季度转股情况：本季度，"沪工转债"转股金额为 2,000 元，因转股形 成的股份数量为 94 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工 焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转 换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于财务总监离职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到原公 司财务总监杨福娟女士的卸任报告。杨福娟女士因身体原因卸任公司财务总监职 务，卸任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，杨福娟女士的卸任报告自送达公司董事会之日起生 效。 杨福娟女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉敬业，认真履行各项职 责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨福娟女士在任职期间为公 司所做出的努力和重要贡献表示衷心的感谢。 附件：简历 截至本公告披露日，秦勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日（星期五） 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 ...