独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人上海沪工焊接集团股份 有限公司董事会提名为上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 8 日收到独立董事刘冠群女士提交的辞职报告。刘冠群女士因其拟任职单位所 属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司 第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职 务。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 独立董事候选人倪晨凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股 东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候 选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 截至本公告披露日，刘冠群女士未持有公司股 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预 计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议 案无需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 9 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经 营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销 售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海沪工焊接集团股份有限公司董事会，现提名倪晨凯为 上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海沪工焊接 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 沪工焊接集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-009 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | （五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关 于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-008）。 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名倪晨凯（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经 公司股东大会选举通过担任独 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提 下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有 利于为公司股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2024 年 11 月 4 日，公司以闲置募集资金人民币 8,500 万元购买了中国建设 银行的单位结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎 回并继 ...

Core Viewpoint - Shanghai Huguang (603131) is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 11.5 million to 13.5 million in 2024, marking a turnaround from a loss of 54.24 million in the previous year [1] Financial Performance - The company reported a goodwill impairment of 97.42 million in 2023, but there will be no goodwill impairment in the current reporting period [1] Business Strategy - In 2024, the company will further focus on and solidify its core business, particularly in the smart manufacturing sector, by continuously upgrading products and services, optimizing business structure, and deeply exploring quality customer needs [1] - This strategy has led to stable growth in both revenue and net profit from the smart manufacturing business [1]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 11.5 million and 13.5 million yuan for the year 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -4.5 million and -2.5 million yuan for 2024[4] - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 54.25 million yuan, with a loss of 74.32 million yuan when excluding non-recurring gains and losses[5] Goodwill Impairment - The company did not recognize any goodwill impairment in the current reporting period, contrasting with a goodwill impairment of 97.42 million yuan in 2023[6] Business Focus and Growth - The company is focusing on its core business and enhancing its smart manufacturing segment, leading to stable growth in revenue and net profit[6] - The high-end equipment support segment experienced a decline in revenue and net profit due to changes in customer procurement schedules and market conditions[6] Caution for Investors - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm[7] - Investors are advised to be cautious due to recent market volatility and to consider investment risks rationally[8]