证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-059 新亚强硅化学股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将"年产 2 万吨高性能苯基氯 硅烷下游产品项目"（以下简称"苯基下游产品项目"）预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整至 2025 年 4 月。具体信息如下： 一、募集资金基本情况 该项目产品包括有机硅中间体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。公司 对该项目实施分期建设，目前已完成部分有机硅中间体和苯基硅树脂、苯基硅油 产品项目的阶段性建设，已有部分苯基中间体产品投放市场，并形成规模销售， 苯基硅树脂、苯基硅油也有多种产品进行客户验证。 公司在苯基下游产品开发上，坚持差异化的战略定位，以满足国内外客户对 有机硅苯基高端产品的个性 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-058 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦。拥有 湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），具有美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军 工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2022 年末中审众环拥有合伙人 203 人，注册会计师 1,265 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。 新亚强硅化学股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中审众环 2022 年度总业务收入 213,165.06 万元，审计业务收入 181,34 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-054 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 为保证公司董事会能够正常、高效运作，根根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司持股 5%以上股东红塔创新投资股份有限公司推荐，并经董事 会提名委员会审查，董事会同意提名程薇薇女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-055 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。 新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关规定，就新亚强调整部分募集资金投资项目实施进度的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将 "年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目"募集资金投资金额9,800.00万元 调整至"研发中心建设项目"。 2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目投资金额缩减 40,000.00 万元，用于公司子公司湖 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理初亚军先生提交的辞职报告，因工作需要，申请辞去公司总经理职务，辞职 后仍担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，初亚军先生 提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对初亚军先生担任总经理 期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任初琳女士为公司总经 理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日， 同时将法定代表人由初亚军先生变更为初琳女士。公司将按照市场监督管理部门 要求，完成公司总经理及法定代表人的变更登记手续。 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

新亚强硅化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 和公司治理机制，提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信息 披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，维护投资 者利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》、 《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《新 亚强硅化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中对公司 及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关 人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为，在年度报告公 ...

新亚强硅化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新亚强硅化学股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-060 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-053 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营 ...