2023 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议材料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-022 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：8,500 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 19 期 36 天 M 款 ●委托理财期限：36 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）分别 于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 3 月 22 日使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元、 1,5 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]3300063号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）3300063 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新亚强公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 675,204,055.75, a decrease of 40.44% compared to CNY 1,133,598,652.44 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 123,440,414.82, down 59.09% from CNY 301,717,038.19 in the previous year[18]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 87,604,622.48, a decline of 69.20% compared to CNY 284,406,514.11 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities was CNY 177,678,239.28, down 40.77% from CNY 299,988,969.57 in the previous year[18]. - As of the end of 2023, total assets were CNY 2,534,323,004.72, a decrease of 6.32% from CNY 2,705,163,828.54 at the end of 2022[18]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.21% to CNY 2,247,706,064.36 from CNY 2,346,594,919.64 in 2022[18]. - Basic earnings per share decreased by 58.96% to CNY 0.55 in 2023 from CNY 1.34 in 2022[19]. - Diluted earnings per share also fell by 58.96% to CNY 0.55 in 2023 compared to CNY 1.34 in 2022[19]. - The weighted average return on equity dropped by 8.05 percentage points to 5.37% in 2023 from 13.42% in 2022[19]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to increase its share capital by 4 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 225,562,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company has not proposed a cash dividend for the year 2023, focusing instead on future investments and business development plans[5]. - The company’s profit distribution policy has not been adjusted during the reporting period, ensuring the protection of minority shareholders' rights[123]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in the number of shares held by key executives during the reporting period[98]. Market and Operational Strategies - The company achieved breakthroughs in the electronic-grade product market, with multiple new customers completing validation for bulk sales[30]. - The Shanghai R&D center has been put into operation, leading to breakthroughs in new product and technology development[31]. - The company is focusing on green manufacturing and intelligent production improvements, enhancing production efficiency and product quality[31]. - The company is adapting to market changes by adjusting strategies and stabilizing market share despite overall demand decline[30]. - The company is expanding its product lines in the organic silicon industry, focusing on both upstream and downstream integration[37]. - The company aims to enhance its core competitiveness and profitability by investing in technology upgrades and expanding its product categories in emerging fields such as organic silicon new materials[124]. Research and Development - The company holds 66 patents and has recognized 4 high-tech products, indicating strong R&D capabilities[37]. - Research and development expenses totaled ¥33.40 million, accounting for 4.95% of total revenue[53]. - The company is investing in research and development to innovate new technologies that align with market demands[104]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product quality and optimize technology processes, focusing on new materials and electronic-grade products[84]. Risk Management and Compliance - The company has disclosed potential risks related to its future development strategies, urging investors to be cautious[6]. - The company is exposed to macroeconomic risks, as fluctuations in the economy may adversely affect downstream customer demand and future operations[86]. - The company has established a safety production management system and achieved secondary certification for safety production standards[87]. - The company has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, emphasizing its commitment to sustainable practices[88]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with legal regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[92]. - The board consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[93]. - The company has established a dedicated board secretary responsible for information disclosure, ensuring compliance with relevant regulations[95]. - The total remuneration for the chairman, Mr. Chu Yajun, during the reporting period was 141.22 million yuan, while the vice-chairman, Ms. Chu Lin, received 96.83 million yuan[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 9.17 million yuan in environmental protection during the reporting period[134]. - The company reduced carbon emissions by 3,775 tons through energy-saving measures[141]. - The company has implemented a wastewater treatment system that meets discharge standards[136]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[138]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue increase of 24.80% for the upcoming fiscal year, targeting 43.5 million[99]. - The company plans to complete a new project for producing 20,000 tons of high-performance phenyl chlorosilane by April 2025, with an investment of ¥21,603.87 million[70]. - The company aims to achieve a production output of 8,442 tons for its new silicon material by 2024[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[184].

投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过 12 个月的保 本型理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 6.7 亿元闲置募集资金，在此额 度及投资期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金 证券股份有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-015 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。拥有湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编 号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市 公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2023 年末中审众环拥有合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-012 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本 次发 行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-010 新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定；2023 年 ...

二〇二四年四月 新亚强硅化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新亚强硅化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第1条 新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和质量，特设立董事会战略委员会（简 称"战略委员会"），作为负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议的专门机构。 第2条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规和规范性 文件（合称"法律法规"）以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 战略委员会委员从董事中选举产生，由3名或以上董事组成。 第4条 战略委员会设召集人1名，董事长为当然委员并担任召集人。其他委员 由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其 ...