证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-045 新亚强硅化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的 经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-051 新亚强硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

格隆汇8月27日丨新亚强(603155.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.21亿元，同比下降 18.58%；归属上市公司股东的净利润5901.29万元，同比下降27.75%；扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润4415.87万元，同比下降34.33%；基本每股收益0.19元。 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-053 新亚强硅化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"） 持有新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）22,928,423 股，占公司总 股本的 7.26%；红塔创新（昆明）创业投资有限公司（以下简称"红塔昆明"） 持有公司 39,875,919 股，占公司总股本的 12.63%。红塔创新及其一致行动人红 塔昆明合计持有公司 62,804,342 股，占公司总股本的 19.89%。 截至本公告披露日，孙秀杰女士持有公司 19,937,964 股，占公司总股本的 6.31%。 公司于近日收到红塔创新出具的《关于股份减持计划的告知函》，红塔创新 计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 3,157,868 股，减持比例不超 过公司总股本的 1%。具体情况如下： 拟于本公告披露之日起 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-051 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的 经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-045 新亚强硅化学股份 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同 意提交董事会审议。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-044 新亚强硅化学股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-048 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 597,676,273.31元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日， 公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利47,368,020.00元（含税）， 占当期归属于上市公司股东的净利润比例为80.27%，占期末母公司未分配利润比 例为7.93%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为实现对新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）财务收支和各项 经营活动的有效监督，保护股东权益，特设立董事会审计委员会（简称"审计委员 会"），作为负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第2条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件（合称"法律法规"） 以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 审计委员会委员从董事中选举产生，审计委员会由3名或以上不在公司 担任高级管理人员的董事组成。审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 第4条 审计委员会设召集人1名，由董事会指定独立董事中的会计专业人士担 任。其他委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选 举产 ...

新亚强硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为加强新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《新亚强硅化学股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金，是公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第3条 公司董事会建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，规范使用募集资金。 第4条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第5条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪 用上市公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目 ...