特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。具体内容请见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和 互联网投票平台进行投票。 若广 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-030 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行；交通银行股 份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：2,000 万元、2,080 万元；5,000 万元。 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 ●委托理财产品名称：人民币结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 184 天（挂钩汇率看涨）。 ●委托理财期限：185 天、187 天；184 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-027 新亚强硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过 12 个月的 保本型理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 6.10 亿元闲置募集资金，在此 额度及投资期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金证券股份 有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为新亚 强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就新亚强拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情 况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关 的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.0 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-028 新亚强硅化学股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称：年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目（以下简称"原 项目"）。 新项目名称：年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目（以下简称"新 项目"）。 原项目由公司实施建设，计划投资总额为 91,733.00 万元，其中建设投资 79,823.00万元，流动资金11,910.00万元，计划使用募集资金投入总额为40,570.00 万元，原项目产品包括有机硅中间体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。项 目已于 2019 年完成项目备案及环评，并取得宿迁市经信委批准的江苏省投资项 目备案证（宿经信备[2019]7 号）和宿迁市生态环境局环境影响报告书批复（宿 环建管[2019]1 号）。 目前，有机硅中间体、苯基硅树脂及苯基硅油项目已基本完成建设，产品已 实现规模化销售。截至 2024 年 12 月 31 日，原项目使 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为新亚 强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就新亚强部分变更部分募集资金投资项目的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,889 万股，发行价格为 31.85 元/股，募集资金总额为 1,238,646,500.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币 29,528,301.88 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 9,118,198.12 元，实际募集资金净 额为 1,20 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-029 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-026 新亚强硅化学股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集 资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过 6.10 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使 用。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 拟将"年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目"部分募集资金变更用于 "年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目"，同时将"年产 2 万吨高性能苯基 氯硅烷下 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-025 新亚强硅化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 ...