2025 年第二次临时股东会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 2025 年第二次临时股东会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间依法行使权利， 保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》和 《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东 代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不 全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权 和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 2025 年第二次临时股东会会议材料 六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对 干扰会议正常秩序、寻衅 ...

Core Insights - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, with total revenue at 321 million yuan, down 18.58% year-on-year, and net profit at 59.01 million yuan, down 27.75% year-on-year [1][3] - The company's accounts receivable is notably high, with accounts receivable accounting for 88.48% of the net profit, indicating potential liquidity issues [1][3] Financial Performance - Total revenue for 2025 was 321 million yuan, compared to 395 million yuan in 2024, reflecting an 18.58% decrease [1] - Net profit for 2025 was 59.01 million yuan, down from 81.67 million yuan in 2024, a decline of 27.75% [1] - The gross margin decreased to 20.89%, down 12.45% year-on-year, while the net margin fell to 18.32%, down 11.44% [1] - The company's operating cash flow per share dropped significantly to 0.03 yuan, a decrease of 87.31% compared to 0.26 yuan in the previous year [1] Cost and Efficiency Metrics - Total expenses related to sales, management, and finance amounted to -130.94 thousand yuan, with these expenses accounting for -0.41% of revenue, an increase of 56.79% year-on-year [1] - The company's return on invested capital (ROIC) was reported at 4.51%, indicating weak capital returns, with a historical median ROIC of 13.09% since its listing [3] Asset Management - Cash assets were reported at 122 million yuan, a significant decrease of 65.48% from 353 million yuan in the previous year [1] - Accounts receivable stood at 101 million yuan, down 26.40% from 137 million yuan in 2024 [1]

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 RMB per share to all shareholders, based on a total share capital of 315,786,800 shares as of June 30, 2025, resulting in a total cash dividend of 47,368,020 RMB, which accounts for 80.27% of the net profit attributable to shareholders and 7.93% of the undistributed profits [1][2] - The profit distribution plan is subject to approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - The company will adjust the per-share distribution amount if there are changes in total share capital before the record date, while maintaining the total distribution amount [2]

新亚强硅化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-053 ? 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"） 持有新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）22,928,423 股，占公司总 股本的 7.26%；红塔创新（昆明）创业投资有限公司（以下简称"红塔昆明"） 持有公司 39,875,919 股，占公司总股本的 12.63%。红塔创新及其一致行动人红 塔昆明合计持有公司 62,804,342 股，占公司总股本的 19.89%。 截至本公告披露日，孙秀杰女士持有公司 19,937,964 股，占公司总股本的 ? 减持计划的主要内容 公司于近日收到红塔创新出具的《关于股份减持计划的告知函》，红塔创新 计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 3,157,868 股，减持比例不超 过公司总股本的 1%。具体情况如下： 拟于本公 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-045 新亚强硅化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的 经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-051 新亚强硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

格隆汇8月27日丨新亚强(603155.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.21亿元，同比下降 18.58%；归属上市公司股东的净利润5901.29万元，同比下降27.75%；扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润4415.87万元，同比下降34.33%；基本每股收益0.19元。 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-053 新亚强硅化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"） 持有新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）22,928,423 股，占公司总 股本的 7.26%；红塔创新（昆明）创业投资有限公司（以下简称"红塔昆明"） 持有公司 39,875,919 股，占公司总股本的 12.63%。红塔创新及其一致行动人红 塔昆明合计持有公司 62,804,342 股，占公司总股本的 19.89%。 截至本公告披露日，孙秀杰女士持有公司 19,937,964 股，占公司总股本的 6.31%。 公司于近日收到红塔创新出具的《关于股份减持计划的告知函》，红塔创新 计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 3,157,868 股，减持比例不超 过公司总股本的 1%。具体情况如下： 拟于本公告披露之日起 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-051 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的 经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-045 新亚强硅化学股份 ...