新亚强硅化学股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为加强新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《新亚强硅化学股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第3条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

新亚强硅化学股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》、《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所指信息披露，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，应当按规定及时报告有关证券监管部门或上市地交易所（简称 "交易所"），并按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。 第3条 公司信息披露由董事会负责，授权董事会秘书代表公司与交易所办理信 息披露事务，并对外信息披露；由证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第4条 董事会和公司全体人员在信息对外披露之前负有保密责任。除授权人依 法披露信息外，未经董事会授权，其他任何个人无权在第一时间对外披露本制度规定 范围内的任何信息。 第5 ...

新亚强硅化学股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上 市公司信息披露管理办法》及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上 述产品的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外 ...

新亚强硅化学股份有限公司 投融资管理制度 二〇二五年八月 （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第4条 本制度所称融资，是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、 从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换 公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融 机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第二章 投资决策权限 第5条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提 交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司 最近一期经审计总资产的10%以上； 第一章 总则 第1条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）投融资行为，防范 投融资风险，保障投融资资金安全，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本管理制度适用于公司及控股子公司（简称"子公司"）的投资和 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为加强新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《新亚强硅化学股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本 制度。 第2条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司（简称"子公司"）的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的 内部审计工作。 第3条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第4条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第5条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 ...

新亚强硅化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《新亚强硅化学股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"），制定本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露 ...

新亚强硅化学股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603155 公司简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 新亚强硅化学股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人初亚军、主管会计工作负责人宋娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划， 2024年半年度利润分配方案为：拟以2025年6月30日总股本315,786,800股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利47,368,020.00元（含税），2025年半年度不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

南财智讯8月27日电，新亚强公告，红塔创新投资股份有限公司及其一致行动人红塔创新（昆明）创业 投资有限公司，以及孙秀杰女士计划通过集中竞价方式减持公司股份。红塔创新及其一致行动人合计持 有公司19.89%的股份，孙秀杰持有6.31%的股份。红塔创新计划减持不超过315.79万股，占公司总股本 的1%，孙秀杰同样计划减持不超过315.79万股，占公司总股本的1%。减持期间为2025年9月18日至2025 年12月17日。减持价格根据市场价格确定，减持原因是公司经营需求和个人资金需求。 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-050 新亚强硅化学股份有限公司 关于为控股子公司出具担保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于为控股子公司出具担保函的议案》，同意公司向兴瑞 硅材出具担保函。根据《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 1,000 | 湖北新亚强硅材料有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行修订。 鉴于本次《公司章程》修订内容较多，修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《新亚强硅化学股份有限公司章程》。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-049 新亚强硅化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使。公司现任 ...