新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013 新亚强硅化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-016 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。经董事会决议，公司 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本31 ...

新亚强硅化学股份有限公司 审 计 报 告 众环审字[2025] 3300011号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 79 | 审计报告 众环审字(2025) 3300011 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新亚强公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025] 3300012号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、新亚强公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新亚强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300012 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们认为,新亚强硅化学股份有限公司于 2024年 12月 31 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公 司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编， 中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立 非执行董事，河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司独立董 事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 新亚强硅化学股份有限公司 （三）独立董事专门会议 报告期内，公司无涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事 专门会议。 （四）行使独立董事职权的情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会 计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南 京理工大学泰州科技学院副院长、苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、 副校长。现任无锡先导智能装备股份有限公司、安顺控股股份有限公司独立董事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-019 新亚强硅化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易种类：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。 交易金额：不超过人民币 6.00 亿元。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防 范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但开展外汇衍生品交 易业务仍存在市场、流动性、履约、法律等方面风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 新亚强硅化学股份有限公司 （一）基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人： ...

新亚强硅化学股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新亚强硅化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度审计工 作履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况及聘任情况 （一）基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙人数量 ...