新亚强硅化学股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，新亚强硅 化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会的各项职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张明燕女士、许前先生组成，独立 董事张明燕女士担任主任委员（召集人）。 2025 年 1 月 22 日，公司完成了董事会换届选举工作，公司第四届董事会审 计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高凤莲女士、张漫辉先生及独立董事 邱化玉先生，独立董事高凤莲女士担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员共计召开四次，各委员亲自出席会议，并对相关 议案积极发表专业意见，具体如下： 2024 年 4 月 25 日第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"、"公司"）首次公开发行 A 股的保荐 机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，对新亚强 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 曲线 Tel: 027-86791215 新疆 Fax: 027-85424329 亚强硅化学股份有限公司 用及其他夫联会金任来情况》 众环专字(2025)3300005号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"、"公司"）首次公开发行 A 股的保荐 机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，对新亚强 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2025] 3300006号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 新亚强硅化学股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300006 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是新亚强公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见 ...

新亚强硅化学股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询等服务关系。 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-015 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本 次发 行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013 新亚强硅化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-012 新亚强硅化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 720,539,666.83, representing a 6.71% increase compared to RMB 675,204,055.75 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 114,360,615.15, a decrease of 7.36% from RMB 123,440,414.82 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.36, down 7.69% from RMB 0.39 in 2023[23]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were RMB 2,545,890,506.86, a slight increase of 0.46% from RMB 2,534,323,004.72 at the end of 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 168,743,383.92, a decrease of 5.03% from RMB 177,678,239.28 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.09%, down from 5.37% in 2023[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 2,264,929,554.10 at the end of 2024, an increase of 0.77% from RMB 2,247,706,064.36 at the end of 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 720.54 million RMB, representing a year-on-year growth of 6.71%[43]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.36% to 114.36 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.85% to 90.98 million RMB[43]. - The company's total assets amounted to 2.55 billion RMB, a 0.46% increase compared to the previous year[43]. Cash Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per share, totaling RMB 126,314,720.00 to shareholders[7]. - The total cash dividend amount for the recent fiscal year is 126,314,720.00 RMB, which represents 110.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[130]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is 446,612,760.00 RMB, with an average annual net profit of 179,839,356.05 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 248.34%[132]. - The company has a cash dividend policy that includes a proposal to distribute 4 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 225,562,000 shares as of December 31, 2023[125][129]. Research and Development - Research and development expenses were 33.79 million RMB, a slight increase of 1.16% compared to the previous year[44]. - The company has obtained 73 patents and recognized 4 high-tech products during the reporting period[40]. - The company has established a long-term cooperative relationship with universities for research and development, enhancing its innovation capabilities[40]. - The company is focusing on technological innovation to enhance product value and international competitiveness, aiming for a transformation towards high-end, green, and intelligent manufacturing[33]. - The company aims to enhance its product quality and optimize technical processes by increasing R&D efforts and fostering collaboration between its Shanghai R&D center and production lines[88]. Market and Sales Performance - The company achieved a significant increase in production and sales of core products, including hexamethyldisilazane, reaching historical highs[33]. - The company is enhancing its market share in existing markets while capturing new market segments, demonstrating resilience in a competitive landscape[33]. - Functional additives revenue reached ¥635.48 million, an increase of 23.15% year-over-year[48]. - Sales volume of functional additives increased by 36.71% year-over-year, with production volume up by 46.91%[49]. - The gross margin for foreign sales was 31.32%, with a slight decrease of 1.09 percentage points year-over-year[48]. Environmental and Safety Measures - The company reported a total COD emission of 16.36 tons, which is below the regulatory limit of 42.57 tons[139]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 4,517 tons of CO2 equivalent emissions[146]. - The company has established a wastewater treatment system that complies with the standards for discharge into urban sewage systems[140]. - The company has built incineration facilities for treating waste gases, liquids, and residues, ensuring emissions meet regulatory standards[140]. - The company is committed to achieving zero accidents and improving safety and environmental protection standards[88]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[96]. - The board of directors consists of five members, including three independent directors, ensuring a balanced decision-making process[97]. - The supervisory board effectively monitors the company's operations and compliance, safeguarding shareholder interests[97]. - The controlling shareholder has not interfered with the company's decision-making processes, maintaining operational independence[98]. - The company has established a dedicated investor relations management system to ensure compliance and enhance governance[99]. Future Plans and Strategies - The company plans to complete a new project for producing 20,000 tons of high-performance phenyl chlorosilane by April 2025, with an investment of ¥21,840.51 million[73]. - The company plans to strengthen its flexible industrial chain layout by integrating high-performance silicone functional additives with phenyl chlorosilane and related products[87]. - The company anticipates that the market demand for its products will continue to grow rapidly due to the development of strategic emerging industries such as new energy vehicles and 5G technology[86]. - The company is actively expanding its product lines in the organic silicon industry, focusing on both upstream and downstream integration[40]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 15,671 to 16,523 during the reporting period[184]. - The largest shareholder, Chulin, holds 145,215,265 shares, representing 45.99% of the total shares[187]. - The second-largest shareholder, Hongta Innovation (Kunshan) Venture Capital Co., Ltd., holds 39,875,919 shares, accounting for 12.63%[187]. - The company has no controlling shareholder, and the largest shareholder is a natural person[189]. - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 66%[187].