登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-024 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@newasiaman.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日发布公司2024年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日（星期 四）14:00-15:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00-15:00 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-024 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 ...

报告期内，新亚强的核心产品六甲基二硅氮烷的产量和销量均创历史新高，显示出强劲的市场需求。此 外，电子级产品成功进入国内头部厂商供应体系，苯基下游产品也获得良好的市场认可。这些成绩表 明，公司在高端化和进口替代方面取得了显著进展。 营收增长背后的隐忧 新亚强2024年营业收入同比增长6.71%，达到7.21亿元，显示出一定的市场韧性。然而，归属净利润却 同比下降7.36%，仅为1.14亿元。这一反差表明，公司在营收增长的同时，未能有效控制成本或提升利 润率。尤其是在全球政治经济形势复杂、行业竞争加剧的背景下，公司的盈利能力受到明显挤压。 从历史数据来看，新亚强的净利润自2021年达到3.19亿元的高点后，连续三年下滑，2024年更是降至 1.14亿元。尽管公司通过技术创新和供应链优化实现了营收的逆周期增长，但净利润的下滑趋势仍未得 到有效遏制。这表明，公司在应对市场波动和成本压力方面仍需进一步提升。 3月30日，新亚强（603155）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入7.21亿元，同比增 长6.71%；归属净利润1.14亿元，同比下降7.36%；扣非净利润9098.11万元，同比增长3.85% ...

一、独立董事的基本情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事。 新亚强硅化学股份有限公司 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人均严格按照相关要求履行职责，出席各项会议，无缺席会议 情况。其中出席董事会五次，股东大会四次 ...

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013 新亚强硅化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-016 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。经董事会决议，公司 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本31 ...

新亚强硅化学股份有限公司 审 计 报 告 众环审字[2025] 3300011号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 79 | 审计报告 众环审字(2025) 3300011 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新亚强公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025] 3300012号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、新亚强公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新亚强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300012 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们认为,新亚强硅化学股份有限公司于 2024年 12月 31 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公 司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编， 中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立 非执行董事，河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司独立董 事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会 计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南 京理工大学泰州科技学院副院长、苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、 副校长。现任无锡先导智能装备股份有限公司、安顺控股股份有限公司独立董事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司 ...