证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-016 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-011 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 11 期 95 天 Z 款 ●委托理财期限：95 天 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司湖北新亚强硅 ...

重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,800 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 7 期 182 天 Q 款 ●委托理财期限：182 天 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-010 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-009 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：5,000 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 4 期 3 个月 V 款 ●委托理财期限：3 个月 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 重要内容提示： ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司分别 ...

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。经全体监事共同推选，会议由董岩先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-008 新亚强硅化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举董岩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年， 与公司第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 附件： 董岩先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中信会计师事务所项目经理，清华同方股份有限公司审计部经理， ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS ING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENG 公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、 本次会议的召集和召开 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证券监督管理 委员会规定条件的信息披露媒体上,公司于 2025年 1 月 7 日刊登了《新亚强硅 化学股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》、《新亚强硅化学股份有 限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知"), 对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-005 新亚强硅化学股份有限公司 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,898,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0185 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式 ...

上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.06%上榜，营业部席位合计净买入2690.60万元。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入2690.60万元。 证券时报网讯，新亚强(603155)今日涨停，全天换手率2.64%，成交额1.14亿元，振幅10.94%。 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 2025 年第一次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议材料 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会决定提名初亚军先生、张漫辉先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人，以上候选人简历见附件。上述两位董事候选人经股东大会审议通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及独立董事共同组成公司第四届 董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一 届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-001 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 ...