新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全 面了解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠 实履行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人均严格按照相关要求履行职责，出席各项会议，无缺席会议 情况。其中出席董事会六次，股东大会两次，审计委员会 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全 面了解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠 实履行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公 司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编， 中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立 非执行董事，河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司以及公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，全面了 解公司经营管理情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠实履 行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会 计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南 京理工大学泰州科技学院副院长、苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、 副校长。现任无锡先导智能装备股份有限公司、安顺控股股份有限公司以及公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，根 ...

新亚强硅化学股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新亚强硅化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度审计工 作履行监督职责的情况报告如下： （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。拥有湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编 号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市 公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2023 年末中审众环拥有合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。 （二）聘任会计师的程序 经公司第三届董事会第十二次会议及 2023 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-013 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：2023 年度拟暂不进行现金分红，拟以 公积金每股转增 0.4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增 总额比例不变，相应调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币646,038,980.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 2023年度拟暂不进行现金分红，拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至 2023年 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 702,069,832.59 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款、E 周存和定期存款为 229,069,832.59 元，现金管理余额为 473,000,000.00 元。明细如下： 国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 188,550,966.65, representing a decrease of 16.83% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 33,261,190.33, down 39.41% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,628,487.47, a decline of 47.37% compared to the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, down 37.50% from the same period last year[6]. - The weighted average return on equity was 1.47%, a decrease of 0.84 percentage points compared to the previous year[6]. - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product prices and reduced operating revenue[9]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 34,611,950.29, a decrease of 37.5% compared to CNY 55,361,030.07 in Q1 2023[30]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 39,830,445.47, down 37.4% from CNY 63,734,730.89 in the same period last year[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 21,318,126.25, reflecting a significant decrease of 71.44% year-on-year[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥117,715,194.47, a decrease of 48.3% compared to ¥228,004,642.59 in Q1 2023[23]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 19,425,161.29 in Q1 2024, down 74.1% from CNY 75,119,098.72 in Q1 2023[33]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 13,637,157.11, a significant recovery from a net outflow of CNY 54,457,010.71 in the previous year[24]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 4,357,997.05 in Q1 2024, an improvement from negative CNY 54,967,921.00 in Q1 2023[33]. - The company achieved cash inflow from financing activities of CNY 36,529,500.00 in Q1 2024, with no inflow reported in Q1 2023[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,581,802,466.13, an increase of 1.87% from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,945,028,672.64, an increase from CNY 1,893,400,512.31 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.8%[14]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 270,600,729.00, compared to CNY 257,040,308.12, showing an increase of about 5.3%[16]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 269,525,159.73, an increase from CNY 255,835,856.82 at the end of 2023[27]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,281,705,836.36, up 1.51% from the previous year-end[7]. - The total equity increased to CNY 2,287,320,206.71 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,251,969,674.75 at the end of 2023, showing a growth of 1.6%[28]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 114,105,911.40 from CNY 79,303,667.31, marking a significant rise of approximately 44%[14]. - Inventory decreased to CNY 121,731,867.84 from CNY 157,620,165.09, reflecting a decline of about 22.7%[15]. Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 6,632,702.86 after tax, with significant contributions from government subsidies and other income[9]. - Other income increased to ¥2,409,973.99 in Q1 2024 from ¥431,191.51 in Q1 2023[19]. - The company reported a financial asset impairment loss of ¥1,310,027.94 in Q1 2024[20]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,994,710.29, down from CNY 6,793,629.32 in Q1 2023, representing a decrease of 11.7%[29]. General Remarks - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13]. - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[34].

公司代码：603155 公司简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 目 录 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 1、专项审计报告 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300062 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...