常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋学 真先生提交的书面辞呈。基于公司人才梯队建设以及公司更长远发展的考虑，蒋 学真先生申请辞去公司总经理职务。辞任后，蒋学真先生仍担任公司董事长，战 略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。 蒋学真先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋学 真先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-029 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员的辞职情况 1、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2003 年至 2009 年历任原常州腾龙汽车空调管路有限公司销售业务员、 销售主管，2010 年 2020 年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、 监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。2 ...

t with ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年度 GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Telephone: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@ gztycpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1293号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份) 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供腾龙股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为腾龙股份年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 腾龙股份董事会的责任是提供真实、合法、 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-030 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止暨变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟变更募集资金投资项目情况： | 原项目名称 | 新项目名称 | 变更募集资金投向的 | | 新项目投资总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（含孳息）（万元） | | 金额（万元） | | 汽车排气高温传 感器及配套铂电 | 马来西亚年产 50 万套汽车热 | | 9,013.29 | 14,141.00 | | | 管理管路系统、配套硬管及 | | | | | 阻项目 | 4000 吨汽车用铝管项目 | | | | 一、变更募集资金投资项目的概述 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了 《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案。根据《上市公司监 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 部分募投项目终止暨变更的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公 司"）2023年1月11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》 后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 —持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目终止暨变更事项进行了核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 （二）募集资金使用情况 截至2023年12月31日， ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 审计报告 2023年度 s 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024] A692 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"腾龙股份")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了腾龙股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公 司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-034 监事会同意对外报出《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 2、关于 2023 年度决算报告的议案； 审议通过《2023 年度决算报告》。 表决结果：同意 3 票，弃 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股 48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用 （不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。 上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到 位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-026 四、董事会意见 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度 根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，授信产品包括但不限于流动 资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承兑汇票质押拆分等。上述融资主要用 于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金等。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定且应 在授信额度内，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信担保方式包括 控股股东或实际控制人担保、信用 ...

吴宇恩，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014 年在清华大学化学系 获得博士学位。2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席, 2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖， 2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖。主持国家 重点研发计划青年项目、自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项 目。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员 以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断 的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体 ...