常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化和规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）总经理层 职责、权限，规范公司总经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、行政法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-034 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙 汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核 准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行48,555,253 股A股普通股股票（以下简称"前次非公开发行"），并已于2021年9月完成发行。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）担任前次非公开发行的保荐机构， 持续督导期至2022年12月31日止。截至目前，因公司前次非公开发行募集资金尚 未使用完毕，持续督导机构仍需对上述剩余募集资金履行持续督导义务，持续督 导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。 由于公司公开发行可转换公司债券需要，公司于2022年12月16日召开第四届 董事会第二十二次会议和2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会，公司 聘 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 7 月 22 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销第一期员工持股计划未 解锁股份的议案》，同意公司将第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 剩余全部未解锁的权益份额对应的 29,158 股股票予以回购注销。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划实施情况 公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第十五 次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<常州腾龙汽车零部件股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<常州腾龙汽车 零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期 员工持股计划。具体内容详见公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日 召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了"关于取消监事会、变更注册资 本并修订《公司章程》的议案"。鉴于公司拟变更公司注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司 法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司 内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如 下： 一、公司章程的修订情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-033 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于修订公司章程的公告 1、注册资本变更 公司原注册资本为 49,079.9306 万元，因回购注销第一期员工持股计划未解 锁股份，导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 49,077.0148 万元。 2、取消监事会、修订《 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-035 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-036 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，同时免去 2 位非职工代表监事职务。 一、监事会会议召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室 以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《常州腾龙汽车零部件股份有限 公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： 1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案； 监事会审议通过了公司回购注销第一期员工持股计划未解锁的股份数 29,158 股。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-031 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室 以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公 司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案； 董事会审议通过了 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露发生的原因、对公 司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 1 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐人或者独立财 务顾问应当 ...

| 证券代码：603158 公告编号：2025-030 | 证券简称：腾龙股份 | | --- | --- | | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | | | 关于持股 1%刻度的提示性 | 5%以上股东权益变动触及 | | 公告 | | | 蒋依琳及其一致行动人腾龙科技集团有限公司、蒋学真保证向本公司 | | | 提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 | | | 一致。 | | | 重要内容提示： | | | 权益变动方向 比例减少? | 比例增加□ | | 权益变动前合计比例 | 41.02% | | 权益变动后合计比例 | 40.99% | | 本次变动是否违反已作出的承 | | | 是□ | 否? | | 诺、意向、计划 | | | 否? | 是否触发强制要约收购义务 是□ | | 一、 | 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 | | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | | □其他 | 5%以上大股东及其一致行动人 | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | 投资者及其一致行 ...