Group 1 - The company held its 13th meeting of the 5th Supervisory Board on July 22, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the proposal to repurchase and cancel 29,158 shares from the first phase of the employee stock ownership plan that have not been unlocked, with a voting result of 2 in favor and 0 against [1] - The proposal will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - The Supervisory Board approved the cancellation of the Supervisory Board, changes to registered capital, and amendments to the company's articles of association, with a unanimous voting result of 3 in favor [2] - The Supervisory Board agreed to remove Ms. Xue Chao from the position of chairperson of the Supervisory Board, with a unanimous voting result of 3 in favor [2] - These proposals will also be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]

Group 1 - The company, Changzhou Tenglong Automotive Parts Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 12, 2025, at 14:30 [1][3] - The meeting will take place at the company's office located at No. 15, Tenglong Road, Wujin Economic Development Zone, Changzhou [1][3] - Shareholders can participate in the voting through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3][4] Group 2 - The voting period for online participation is set for August 12, 2025, from 9:15 to 15:00 [1][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on the day of the meeting from 9:00 to 11:30 and 13:30 to 14:00 [6] - The company has outlined specific requirements for proxy representation, including necessary documentation for both the principal and the proxy [5][6] Group 3 - The agenda for the meeting includes several proposals that will be voted on by shareholders, with details provided in prior board meeting announcements [2][3] - The company emphasizes that all voting rights must be exercised in accordance with the regulations set forth by the Shanghai Stock Exchange [4][5] - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-032 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 7 月 22 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销第一期员工持股计划未 解锁股份的议案》，同意公司将第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 剩余全部未解锁的权益份额对应的 29,158 股股票予以回购注销。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划实施情况 公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第十五 次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 <常州腾龙汽车零部件股份有> 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <常州腾龙汽车> 零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 ...

一、公司章程的修订情况 公司原注册资本为 49,079.9306 万元，因回购注销第一期员工持股计划未解 锁股份，导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 49,077.0148 万元。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-033 鉴于公司拟变更注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司 法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排" 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制 度亦作出相应修订。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日 召开了第五届董事会第 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-034 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙 汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20202839号）核 准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行48,555,253 股A股普通股股票（以下简称"前次非公开发行"），并已于2021年9月完成发行。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）担任前次非公开发行的保荐机构， 持续督导期至2022年12月31日止。截至目前，因公司前次非公开发行募集资金尚 未使用完毕，持续督导机构仍需对上述剩余募集资金履行持续督导义务，持续督 导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。 由于公司公开发行可转换公司债券需要，公司于2022年12月16日召开第四届 董事会第二十二次会议和2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会，公司 聘请申 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《常州腾龙汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作 为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第一条 为明确常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）总经理层 职责、权限，规范公司总经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、行政法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 ...

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《常州腾龙汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； 第五条 ...

Core Points - The document outlines the regulations and responsibilities of the Board Secretary of Changzhou Tenglong Automotive Parts Co., Ltd, aiming to ensure standardized operations and effective communication with the Shanghai Stock Exchange [1][2]. Group 1: General Provisions - The purpose of the system is to promote standardized operations and enhance the role of the Board Secretary in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The Board Secretary must possess necessary professional knowledge in finance, management, and law, and must have good professional ethics and personal qualities [1]. Group 2: Appointment and Dismissal of the Board Secretary - The company shall appoint one Board Secretary, nominated by the Chairman and decided by the Board [2]. - The company must appoint a Board Secretary within three months after the initial public offering or within three months after the previous Secretary's departure [2]. - If the Board Secretary position is vacant for over three months, the Chairman must act as the Secretary and complete the appointment within six months [2][3]. Group 3: Duties and Authority of the Board Secretary - The Board Secretary is responsible for managing information disclosure affairs and coordinating the company's information disclosure work [4]. - The Secretary must manage investor relations and facilitate communication between the company and regulatory bodies, investors, and media [4]. - The Board Secretary has the authority to access the company's financial and operational information and must report any significant information leaks to the Shanghai Stock Exchange immediately [5][6]. Group 4: Compliance and Legal Responsibilities - The Board Secretary must comply with the company's articles of association and is subject to legal responsibilities similar to senior management [6][7]. - The Secretary must ensure adherence to laws, regulations, and the company's articles of association, and must report any violations to the Shanghai Stock Exchange [6][7].

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Changzhou Tenglong Automotive Parts Co., Ltd, aimed at regulating the compensation and assessment management of the company's directors and senior management [1][2]. Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is a specialized working body under the board of directors, responsible for formulating assessment standards and compensation policies for directors and senior management [1]. - The committee consists of three members, including two independent directors, and is nominated by the chairman or a majority of independent directors [4]. Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing assessment standards, reviewing compensation mechanisms, and making recommendations on matters such as the compensation of directors and senior management, stock incentive plans, and employee shareholding plans [3][4]. - The committee can hire independent financial advisors to assess the feasibility of stock incentive plans and their impact on the company and shareholders [4]. Group 3: Meeting Procedures and Rules - Meetings of the committee can be convened as needed, with a requirement of at least two-thirds of members present to hold a meeting [6][7]. - Decisions made by the committee require a majority vote, and meeting records must include details such as the date, attendees, agenda, and voting results [9][10].