证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-037 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会于2024年5月13日15:00-16:00在进门财经 （https://s.comein.cn/A9buT）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋 学真先生，总经理李敏先生，独立董事邹成效先生，财务总监徐亚明先生，董 事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年度及2024年第一季度具体 情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： (一)今年 2023 年实现公司收入和利润实现较快增长，增长的主要来源是什么？ 公司各业务板块 2023 年均实现同比增长，其中，汽车热管理系统零部件实 现销售 2 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 年度决算报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 议案五 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七 | 关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八 | 关于续聘审计机构的议案 14 | | 议案九 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | 议案十 | 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案 18 | | 议案十一 | 关于部分募投项目终止暨变更的议案 21 | | 议案十二 | 关于提请公司股东大 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-036 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2024年5月13日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、业绩说明会类型 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将通过网 络平台在线交流方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普 遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。 四、投资者参加方式 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司： 上海证券交易所文件 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 4 月 28 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 上证上审（再融资）〔2024〕94 号 2024 年 4 月 19 日，你公司和保荐人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司向本所提交了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回常州腾龙汽车 零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 关于终止对常州腾龙汽车零部件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券审核的 决定 1 ─────────────── 件的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销保荐工作。根据 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的 有关规定，本所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司 债券的审核。 上海证券交易所 二〇二四年四月二十三日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 04 月 23 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-035 司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号： 2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-008）。 二、 回购实施情况 公司于 2024 年 3 月 7 日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-013）。回购期间，公司按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在每个月 的前 3 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于股份回购达到 1%、实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第十一次会议审议通过后 3 个月 | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 3,303,617,765.82 in 2023, representing a year-on-year increase of 23.74%[22]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 194,456,407.04, a growth of 57.54% compared to the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 283,282,737.40, reflecting a significant increase of 95.42% year-on-year[22]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to CNY 4,547,662,528.30, up 11.26% from the previous year[22]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.40, marking a 60.00% rise from CNY 0.25 in 2022[23]. - The weighted average return on equity rose to 9.66%, an increase of 3.18 percentage points compared to the previous year[23]. - Net profit for 2023 was CNY 233.91 million, an increase of 53.13% from CNY 152.76 million in 2022[40]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 13.69% to 77,006,143.09 RMB, primarily due to rising warehousing and employee costs[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 78.53 million CNY, which represents 40.38% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company plans to distribute at least 25% of its distributable profits as cash dividends, provided it meets certain conditions, including a positive distributable profit from the previous fiscal year[119]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 30% of the average distributable profits over three consecutive years to be distributed in cash[120]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[97]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, with several products already validated by customers and ready for mass production, including sensors and electronic water pumps[32]. - R&D expenses increased by 41.47% to CNY 159.33 million, indicating a commitment to innovation[42]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to transition from a single component supplier to a system integration supplier in the automotive thermal management sector[79]. - R&D investment will be increased to gain recognition for integrated module products from major manufacturers, aiming for broader application of these products[83]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its presence in the new energy vehicle market, leveraging its industry advantages to enhance product and customer structure[29]. - The company has established a new company in Hebei with its equity investment in New Source Power, aiming to attract strategic investors and leverage local resources for hydrogen production and refueling station operations[31]. - The company plans to achieve an annual production capacity of 2.45 million sets of thermal management integrated modules and core components for new energy vehicles after the completion of its key projects[30]. - The company plans to enhance management levels by focusing on cost reduction and efficiency improvement, transitioning factories towards automation and smart technologies[82]. - The company aims to expand its market share in the new energy vehicle sector, leveraging existing relationships with domestic brands and enhancing cooperation with new energy vehicle manufacturers[80]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company has not reported any changes in the shareholding of independent directors during the reporting period[94]. - The company has proposed a three-year dividend plan for 2023-2025, which was discussed in the shareholder meeting[91]. - The company has scheduled a shareholders' meeting to discuss the election of the fifth board of directors and other key proposals[103]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 1,062.31 million in environmental protection during the reporting period[132]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 386.57 tons of carbon dioxide equivalent emissions[135]. - The company has established a mechanism for environmental protection and strictly adheres to relevant laws and regulations[134]. - The company invested a total of 1.248 million RMB in social responsibility initiatives, including donations to organizations such as the Changzhou Charity Federation[136]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Tianye[5]. - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[182]. - The company is responsible for evaluating its ability to continue as a going concern and disclosing relevant matters[192]. - The company has no significant litigation or arbitration matters in the current year[144]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could negatively impact production and profitability, particularly if the global economy experiences significant volatility[84]. - The company’s foreign sales accounted for 22.98% of total revenue in 2023, exposing it to risks from trade barriers and currency fluctuations[84]. - The company has a goodwill balance of 168.62 million yuan from acquisitions, which may lead to impairment risks if subsidiary performance does not meet expectations[85]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategy or market expansion plans in the current report[139].

公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-033 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室 以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公 司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于 2023 年度总经理工作报告的议案； 公司董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 公司董事会同意对外报出《2023 年度董事会工作报告》。董事会同时听取 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 2023年度 公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1296号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了常州腾龙汽车零部件股份有限 公司(以下简称腾龙股份)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了苏公 W[2024]A692 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中 小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽 责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 陆刚，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985 年新疆大学法律系 毕业。 ...