证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-073 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议 于2023年8月28日以现场及通讯方式召开，其中董事长鄢标先生、董事吴建国先生、独 立董事傅元略先生、徐国彤先生以通讯方式表决。本次董事会已于2023年8月18日以电 子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。董事长鄢标先生因工 作原因未能亲自主持本次会议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第五 届董事会半数以上董事共同推举，会议由董事兼董事会秘书黄明雄先生代为主持。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事许晓森先生、陆霞女士、冯晓女士列席了 本次会议；副总经理徐洪胜先生列席了本次会议（均以视频方式列席），均知悉本次会 议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议审议有关事项的 独立意见 孙继伟 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第二十二次会议。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事， 本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第二十二次会议的会议资料， 基于自身独立性判断，对公司第五届董事会第二十二次会议审议有关事项发表独立 意见如下: 8 223 年 月 日 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 〖此页无正文,为浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十二次会议审议有关事项的独立意见签字页 】 傅元略 徐国彤 二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的独立意见 公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可 能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公司和董事、监事及高级管理 人员购买责任保险，该事项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，协 助相关责任人员更好地履行其职 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第五届 董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于为公司董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低公司 运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中 国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买 责任保险。现将有关事项公告如下： 一、本次投保概述 1、投保人：浙江莎普爱思药业股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-076 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述董监高责任保 险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-077 浙江莎普爱思药业股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份 有限公司办公楼五楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-072 浙江莎普爱思药业股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至 2023 年 1 月 14 日（减持计划披露日），浙江 莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"）持股 5% 以上股东陈德康先生持有莎普爱思无限售条件流通股 49,354,804 股，占莎普 爱思总股本的 13.2491%。 减持计划的主要内容：陈德康先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日， 通过集中竞价交易方式减持的股份数量不超过 7,450,200 股，即不超过公司 总股本的 2%；自公告披露之日起 3 个交易日后至 2023 年 8 月 12 日，通过 大宗交易方式减持的 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-071 重要内容提示： 本次权益变动系浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）5% 以上股东陈德康主动减持公司股票所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东陈德康持有公司股份比例从 13.9668%减少至 12.9436%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于2023年8月10日收到5%以上股东陈德康发来的《告知函》，其于2022 年11月9日至2023年8月9日期间，通过集中竞价方式减持公司股份3,811,500股， 占公司总股本的1.0232%。截至本公告披露日，陈德康持股比例变动累计超过1%， 现将其有关权益变动情况公告如下： 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况 本次权益变动前后信息披露义务人股权结构变化如下： | 股 东 | 股份性质 | 本次主动减持前 | | | 本次 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-069 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,843,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.3991 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普 爱思药业股份有限 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2023 年 8 月 9 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司第五届董事会第十三次会议审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 7 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：莎普爱思 证券代码：603168 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二三年八月 1 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"本激励计划"）由浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简 称"莎普爱思"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。本激 励计划拟授予激励对象的权益总计为 856.50 ...

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划 草案首次公开披露前六个月（即2023年1月15日至2023年7月14日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具了查询证明。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-070 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日召开了第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于<浙 江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等议案，详细内容请见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站 （www ...