浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 2025 年 4 月 30 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事由傅元略先生、徐国彤先生、孙继伟先生组成，第六届董事会独立董事由陈胜 群先生、颜世富先生、孙继伟先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立 性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公 ...

（一）风险投资目的 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-022 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。为 提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益，董事会 同意公司将经营过程中短期闲置的自有资金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、 私募股权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所认定的其他投资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币 1.5 亿 元，在该额度范围内资金可滚动使用；同意授权董事长或董事长授权的代理人在该额度 范围内对风险投资进行决策并签署相关文件。该额度有效期自本次董事会审议通过之日 起一年内有效。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、风险投资概 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-029 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股 份有限公司办公楼五楼董事会会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-017 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025年4月28日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2025年4月18日以电子邮件、电 话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司2024年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经 营成果；所披露的信息真实、准确、完整，不存在 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 3、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 同意对外报出《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告》和《浙江莎普爱 思药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开，其中董事吴建国先生、董事汪为民先生、 独立董事孙继伟先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2025年4 月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，由董事长林弘立先生主持，会 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-018 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润（合并）-123,442,602.43 元，2024 年度可供股东分配的净利润(合 并)-121,493,788.09 元;未分配利润(母公司)：213,222,727.34 元;未分配利润(合并)： 211,965,708.83 元。 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为负，2024年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司于2025年4月28日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年年 度利润分配方案的议案 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-026 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年 8 月 3 日召开第五届监事会第二十次会议（临时会议）审议通过《关于对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况 的说明的议案》。 3、2023 年 8 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司于 2023 年 8 月 10 日对《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-027 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购注销部分限制性股票减资基本情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或者"本次激励计划"）中首次授予部分 4 名激励对象因个人原因离职且 2024 年度公司业绩考核不达标，公司董事会同意 回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 186,000 股与首次授 予及暂缓授予激励对象对应考核当年计划解除限售的 1,612,500 股，共计 1,798,500 股，回购价格为 4.18 元/股。 1、公司通讯地址和现场接待地址：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼董秘办（ ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9788 号 浙江莎普爱思药 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9790 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莎普爱思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...